证券代码：600740               证券简称：山西焦化             编号：临2022-002号

                       山西焦化股份有限公司
                           董事会决议公告
       特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


       山西焦化股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2022 年 1 月 11
日在本公司召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议由李
峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
       一、关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案
       会议选举李峰董事为公司第九届董事会董事长；选举杜建宏董事、
孙春生董事为公司第九届董事会副董事长。
       李峰、杜建宏、孙春生等个人简历附后。
       选举结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       二、关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案
       董事会各专门委员会成员选举如下：
                        主任
 序号        类别                  委员      下设小组     组长        成员
                        委员
                                                                     杜建宏
                                  杨世红
   1      战略委员会   李   峰              投资评审组   李    峰    王晓军
                                  岳丽华
                                                                     柴高贵
                                                                     翟正义
                                  王晓军
   2      审计委员会   李玉敏               审计工作组   王晓军      王冬琴
                                  岳丽华
                                                                     朱永智
                                                                     李 峰
                                  杨世红
   3      提名委员会   岳丽华               提名工作组   杨世红      杜建宏
                                  李玉敏
                                                                     王洪云
                                                                     杜建宏
          薪酬与考核              李   峰   薪酬与考核
   4                   岳丽华                            李    峰    王晓军
            委员会                张   翼     工作组
                                                                     柴高贵
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案
   根据工作需要，经李峰董事长提名，董事会聘任：杜建宏为总经理，
王洪云为董事会秘书；经杜建宏总经理提名，董事会聘任：张国富、赵
新荣为副总经理，王晓军为财务总监，乔军为总法律顾问。
   根据工作需要和上海证券交易所规定，公司董事会聘任李延龙为证
券事务代表。
   高级管理人员和证券事务代表个人简历附后。
   上述人员任期均为三年，自 2022 年 1 月 11 日起至 2025 年 1 月 10
日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   附件：个人简历
   特此公告。




                                     山西焦化股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 12 日
附件：个人简历
    李     峰：男，汉族，1967 年 10 月出生，山西襄汾人，大学学历，
高级工商管理硕士（EMBA），中共党员，高级工程师。1987 年 7 月参加
工作，现任山西焦化集团有限公司党委副书记、董事、总经理，山西焦
化股份有限公司党委委员、董事长，山西焦煤集团飞虹化工股份有限公
司董事，中煤华晋集团有限公司副董事长。
    杜建宏：男，汉族，1969 年 12 月出生，山西襄汾人，大学学历，
中共党员，高级工程师。1992 年 7 月参加工作，现任山西焦化集团有限
公司董事，山西焦化股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
    孙春生：男，汉族，1970 年 3 月出生，山西静乐人，大学学历，中
共党员，经济师，律师执业资格。1993 年 8 月参加工作，现任山西焦煤
能源集团股份有限公司总法律顾问、风险防控部部长。
    张国富，男，汉族，1964 年 9 月出生，山西阳城人，大学学历，中
共党员，高级工程师。1985 年 8 月参加工作，现任山西焦化股份有限公
司副总经理。
    赵新荣：男，汉族，1975 年 8 月出生，山西洪洞人，大学学历，中
共党员，工程师。1993 年 8 月参加工作，现任山西焦化股份有限公司副
总经理。
    王晓军：男，汉族，1969 年 5 月出生，河北迁安人，大学学历，中
共党员，会计师。1987 年 7 月参加工作，现任山西焦化集团有限公司党
委常委、董事，山西焦化股份有限公司董事、财务总监，山西焦煤集团
飞虹化工股份有限公司总会计师。
    乔     军：男，汉族，1968 年 6 月出生，山西洪洞人，研究生学历，
中共党员，经济师。1992 年 7 月参加工作，现任山西焦化股份有限公司
总法律顾问。
    王洪云：男，汉族，1976 年 3 月出生，山西洪洞人，大学学历，中
共党员，经济师。1995 年 7 月参加工作，现任山西焦化股份有限公司董
事会秘书、董事会秘书处主任。
    李延龙，男，汉族，1976 年 6 月出生，山西洪洞人，大学学历，中
共党员，经济师。1996 年 8 月参加工作，现任山西焦化股份有限公司证
券事务代表、董事会秘书处秘书科科长。