证券代码：600740         证券简称：山西焦化          公告编号：2022-040


                     山西焦化股份有限公司
     关于 2022 年第三次临时股东大会的延期公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




重要内容提示：

   会议延期后的召开时间：2022 年 12 月 20 日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2022 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 11 月 9 日

3. 原股东大会股权登记日

     股份类别        股票代码        股票简称             股权登记日
       Ａ股            600740        山西焦化              2022/11/2


二、股东大会延期原因

    公司原计划于 2022 年 11 月 9 日召开的 2022 年第三次临时股东大会主要审
议《关于投资建设 144 万吨焦化项目的议案》，鉴于该投资事项在本次股东大会
召开前需取得上级有关部门的批准，根据审批进度，公司董事会决定将原定于
2022 年 11 月 9 日召开的 2022 年第三次临时股东大会延期至 2022 年 12 月 20 日
召开，原股权登记日、审议事项不变，本次延期召开临时股东大会符合相关法律、
法规及规范性文件的要求。

三、延期后股东大会的有关情况
1. 延期后的现场会议的日期、时间

   召开的日期时间：2022 年 12 月 20 日 14 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

    网络投票的起止时间：自 2022 年 12 月 20 日
                           至 2022 年 12 月 20 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2022 年 10
    月 25 日刊登的公告（公告编号:2022-037）。

四、   其他事项

   1、会议联系方式
    联系电话：0357-6625471      6621802
    传真：0357-6625045
    联系人：霍志军     李延龙
    地址：山西省洪洞县广胜寺镇
    邮政编码：041606
    2、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
    3、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、
股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。



                                                    山西焦化股份有限公司董事会
                                                             2022 年 11 月 7 日

    报备文件

    股东大会召集人延期召开股东大会的有关文件