证券代码：600740        证券简称：山西焦化        公告编号：2022-41 号


                     山西焦化股份有限公司
       关于取消 2022 年第三次临时股东大会的公告

                                  特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     取消股东大会的相关情况



1. 取消的股东大会的类型和届次

   2022 年第三次临时股东大会

2. 取消股东大会的召开日期：2022 年 12 月 20 日


3. 取消的股东大会的股权登记日


       股份类别      股票代码        股票简称            股权登记日

         Ａ股          600740        山西焦化            2022/11/2




二、     取消原因


         公司原计划于 2022 年 11 月 9 日召开的 2022 年第三次临时股东大会主
   要审议《关于投资建设 144 万吨焦化项目的议案》，该投资事项在本次股东
   大会召开前需取得上级有关部门的批准。受新冠肺炎疫情影响，相关事项尚
   在审批之中，公司目前无法确定本次拟投资项目所需履行审批程序的时间，
   本着对全体股东负责的态度，经慎重考虑，公司于 2022 年 12 月 15 日召开
   第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消 2022 年第三次临时股东
   大会的议案》，决定取消原定于 2022 年 11 月 9 日召开后延期至 2022 年 12
   月 20 日召开的 2022 年第三次临时股东大会。


三、   所涉及议案的后续处理


    公司将按照上级部门对该投资项目的批复情况，积极推进相关工作并履行相
关审议及信息披露程序。本次取消临时股东大会符合相关法律、法规及规范性文
件的要求。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。


    特此公告。

                                            山西焦化股份有限公司董事会
                                                      2022 年 12 月 16 日


    报备文件

    股东大会召集人取消股东大会的有关文件