证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：2009－026

    华域汽车系统股份有限公司

    第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，并对公告的任何虚

    假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议通知情况

    本公司董事会于2009 年8 月17 日向全体董事、监事和高级管理

    人员通过传真、邮件、送达等方式发出了会议通知。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    本次董事会会议于2009 年8 月27 日下午在上海市威海路489 号

    会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有

    关规定。

    三、董事出席会议情况

    会议应到董事9 人，出席董事9 人，会议由董事长胡茂元先生主

    持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

    四、会议决议

    经与会董事逐项审议通过了如下决议：

    （一）2009 年半年度报告及摘要；

    （同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

    （二）关于聘任公司副总经理的议案。

    经公司总经理提名，并经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审

    查，同意聘任荀逸中先生担任公司副总经理，主要负责公司经济运行

    等方面的工作，任期与本届董事会任期一致。

    （同意9 票，反对0 票，弃权0 票）2

    特此公告！

    华域汽车系统股份有限公司

    董 事 会

    二OO 九年八月二十九日

    附件：荀逸中先生简历

    荀逸中先生，1954 年11 月出生，中共党员，大学学历，高级工

    程师。曾任上海汽车发动机厂技术档案室科长助理，上海大众汽车有

    限公司发动机厂翻译、助理、值班长，装配车间副经理，汽缸车间副

    经理、厂长协理，上海汽车工业浦东轿车项目组质量规划项目经理，

    上海通用汽车有限公司动力总成厂副厂长、党总支书记，上海通用汽

    车有限公司副总经理。