证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2010－006
华域汽车系统股份有限公司
2009 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决；
3、本次股东大会以现场投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
华域汽车系统股份有限公司2009 年度股东大会于2010 年5 月
27 日下午2 时在上海汽车工业（集团）总公司培训中心（虹口区同
嘉路79 号）3 号楼3 楼报告厅召开。出席本次会议的股东（包括代
理人）共计 100 人，代表公司股份1,673,131,031 股，占公司股份总
数的64.7697％。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公
司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，由董事长胡茂元先生
主持，公司董事、监事、高级管理人员及嘉源律师事务所的律师出席
了会议。
二、提案审议情况
会议以现场投票表决的方式逐项审议了以下议案：
（一）《2009 年度董事会工作报告》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,673,131,031 1,673,097,114 29,170 4,747 99.9980%
（二）《2009 年度监事会工作报告》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,673,131,031 1,673,097,714 28,570 4,747 99.9980%2
（三）《2009 年度独立董事述职报告》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,673,131,031 1,673,097,714 28,570 4,747 99.9980%
（四）《关于重大资产重组中出售资产相关期间损益及出售损益
分配预案》；
以公司2008 年年末总股本1,472,562,438 股为基准，每10 股派
送现金红利0.491 元（含税），共计72,302,815.71 元。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 562,493,294 562,457,044 31,503 4,747 99.9936%
根据公司控股股东上海汽车工业（集团）总公司在重大资产重组
时承诺放弃其认购的公司新增发行股份（即1,110,637,737 股）对原
巴士股份出售资产在相关期间形成的利润以及该等资产出售损益的
分配权，其认购的公司新增发行股份即1,110,637,737 股在本议案表
决时履行了回避义务。
（五）《2009 年度利润分配预案》；
以公司2009 年年末总股本2,583,200,175 股为基准，每10 股派
送现金红利2.75 元（含税），共计710,380,048.13 元。本次不进行资
本公积金转增。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,673,131,031 1,673,076,532 49,752 4,747 99.9967%
（六）《2009 年度财务决算报告》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,673,131,031 1,673,097,714 28,570 4,747 99.9980%
（七）《2009 年年度报告及摘要》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,673,131,031 1,673,097,714 28,570 4,747 99.9980%
（八）《关于预计2010 年度日常经营性关联交易金额的议案》；
2010 年度公司在与控股股东上海汽车工业（集团）总公司签署
的《商品供应框架协议》、《原材料采购框架协议》、《综合服务框架协3
议》、《房地租赁协议》、《金融服务框架协议》等五个框架协议项下，
预计将发生的日常经营性关联交易的总金额约为510.9 亿元。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 120,682,760 120,646,510 31,503 4,747 99.9700%
因本议案涉及与控股股东之间的关联交易，因此控股股东上海汽
车工业（集团）总公司在本议案表决时履行了回避义务。
（九）《关于制订<独立董事工作制度>的议案》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,673,131,031 1,673,097,714 28,570 4,747 99.9980%
（十）《关于制订<关联交易管理制度>的议案》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,673,131,031 1,673,094,781 31,503 4,747 99.9978%
以上修订后的《独立董事工作制度》和《关联交易管理制度》详
见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（十一）《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案》。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,673,131,031 1,672,637,245 23,297 470,489 99.9705%
上述议案的详细内容请参阅2010 年5 月21 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）刊载的《华域汽车系统股份有限公司2009
年度股东大会资料》。
三、律师见证情况
本次股东大会由嘉源律师事务所史震建律师、王元律师现场见证
并出具法律意见书，认为公司2010 年度股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》及《公司章程》之规定；出席本次会议的人员资格合
法、有效；本次股东大会未有股东提出新议案，会议表决程序符合法
律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；4
2、律师法律意见书。
特此公告！
华域汽车系统股份有限公司
二O 一O 年五月二十八日
