嘉源律师事务所

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    致：华域汽车系统股份有限公司

    北京市嘉源律师事务所上海分所

    关于华域汽车系统股份有限公司

    2009 年度股东大会的法律意见书

    嘉源（10）-03-028

    受华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京

    市嘉源律师事务所上海分所（以下简称“本所”）指派律师出席公司

    2009 年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

    司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、

    《华域汽车系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《华

    域汽车系统股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规

    则》”）的规定，就公司2009 年度股东大会的召集、召开程序、出席

    会议人员资格、会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具见证意见

    如下：

    一 、股东大会的召集、召开程序

    1、 2010 年4 月2 日，公司第六届董事会第七次会议决议召开公

    司2009 年度股东大会。

    2、 公司于2010 年4 月7 日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站上发出《华域汽车系统股份有限公司关于召开公司2009 年

    度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。该会议通知载明了会

    议召开的时间、地点、提交会议审议的事项、出席会议的对象及登记

    办法、联系方式等。

    3、 2010 年5 月27 日下午14:00，本次股东大会在上海汽车工

    业（集团）总公司培训中心（上海市虹口区同嘉路79 号）3 号楼3

    楼报告厅举行。会议由公司董事长胡茂元先生主持。

    本所律师认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公

    司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。

    二 、出席股东大会的人员资格

    1、 根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委

    托书等证明文件，出席会议的股东及股东代表共计100 人，代表股份

    1,673,131,031 股，占公司股份总数的64.7697%。

    2、 列席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律

    师。

    本所律师认为，出席股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东

    大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。

    三 、股东大会的表决程序

    1、 本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议

    采取现场投票的方式进行表决。出席本次股东大会会议的股东以记名

    表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，其中对于涉及

    关联交易的议案，关联股东履行了相应的回避表决义务。

    2、 本次会议投票表决结束后，由两名股东代表和一名监事代表清点出席会议股东的表决情况，并当场公布本次股东大会投票表决结

    果。

    3、 根据有关规则统计现场投票的表决结果，本次股东大会审议

    的各项议案均合法获得通过。

    本所律师认为，股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会

    规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。

    四 、结论意见

    综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出

    席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的

    规定，表决结果合法有效。

    （此页以下无正文）（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所上海分所关于华域汽

    车系统股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书》的签署页）

    北京市嘉源律师事务所上海分所 史震建

    王 元

    二○一○年五月二十七日