证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2010-010

    华域汽车系统股份有限公司

    第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

    假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华域汽车系统股份有限公司第六届董事会第九次会议于2010 年

    8 月25 日在上海市威海路489 号会议室召开。本次会议通知已于2010

    年8 月12 日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事9 名，实

    到9 名董事，其中委托2 人（外部董事孙持平先生、胡鸿高先生分别

    委托独立董事陈步林先生、朱荣恩先生）。会议符合《公司法》及《公

    司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：

    一、《2010 年半年度报告及摘要》；

    （同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

    公司《2010 年半年度报告及摘要》刊载于上海证券交易所网站

    （http://www.sse.com.cn/）。公司2010 年半年度不进行利润分配和公

    积金转增股本。

    二、《关于上海皮尔博格有色零部件有限公司搬迁补偿暨关联交

    易的议案》；

    （同意5 票，反对0 票，弃权0 票）。

    三、《关于上海科尔本施密特活塞有限公司搬迁补偿暨关联交易

    的议案》。

    （同意5 票，反对0 票，弃权0 票）。

    因以上第二、三项议案属于关联交易，关联董事胡茂元先生、沈

    建华先生、孙持平先生、薛建先生在议案表决时均履行了回避义务。

    （具体内容详见当日公告临2010－011 号）

    特此公告。

    华域汽车系统股份有限公司

    董 事 会

    2010 年8 月27 日