证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2010-014

    华域汽车系统股份有限公司

    第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

    假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华域汽车系统股份有限公司第六届董事会第十次会议于2010 年

    10 月28 日在上海市威海路489 号会议室召开。本次会议通知已于

    2010 年10 月18 日以专人送达、传真等方式发出。会议应参加董事

    9 名，实到9 名董事，其中董事孙持平先生因出差委托独立董事陈步

    林先生出席并表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    经审议，本次会议通过决议如下：

    一、审议通过《2010 年第三季度报告》；

    （同意9 票，反对0 票，弃权0 票）。

    二、审议通过《关于投资设立华域汽车电动系统有限公司的议

    案》；

    （同意9 票，反对0 票，弃权0 票）。

    1、投资项目概述

    公司将与贵州航天工业有限责任公司（以下简称“贵州航天”），

    在中国上海投资设立华域汽车电动系统有限公司（名称将以工商管理

    部门核定为准，以下简称“华域电动”）。

    本次投资设立的华域电动注册资本为7,000 万元人民币，其中华

    域汽车占60%的股权，贵州航天占40%的股权，投资双方按股比以

    现金方式出资，合资年限为30 年。其业务范围为研发、制造、装配、

    销售汽车和工程车辆及机械用的各类电机, 包括但不限于混合动力

    及电动车使用的驱动电机、汽车用其他驱动和执行电机; 以及上述电

    机的控制系统(含ECU、软件)和相应的电机及控制总成等; 对销售产

    品进行售后维修服务。2

    董事会授权公司经营管理层签署包括股东协议在内的相关协议

    并具体办理相关手续。

    2、投资项目对公司的影响

    投资设立华域电动符合国家新能源发展战略和公司新能源汽车

    零部件产业链建设需要，有助于公司加快形成自主掌控的新能源汽车

    核心零部件的研发和制造能力，对公司未来拓展新能源汽车零部件业

    务具有重要的战略意义。但由于未来中国新能源汽车市场存在诸多不

    确定因素，且新能源汽车相关产品及业务尚处研发、培育阶段，因此，

    华域电动将在综合考虑市场变化等各种因素基础上，精益规划，谨慎

    投资，实现企业的稳步发展。

    特此公告。

    华域汽车系统股份有限公司

    董 事 会

    2010 年10 月29 日