证券代码：600741         证券简称：华域汽车        公告编号：临 2011－013


              华域汽车系统股份有限公司
          关于召开 2010 年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。



     华域汽车系统股份有限公司第六届董事会第十二次会议审议通过
了《关于召开 2010 年度股东大会的议案》，现将会议相关内容公告如下：
     公司定于 2011 年 5 月 30 日（星期一）下午 2:00 召开 2010 年度股
东大会，地点为上海市虹口区同嘉路 79 号（上海汽车工业（集团）总
公司培训中心 3 号楼 3 楼报告厅）。
     一、会议议题
     1．《2010 年度董事会工作报告》；
     2．《2010 年度监事会工作报告》；
     3．《2010 年度独立董事述职报告》；
     4．《2010 年度财务决算报告》；
     5．《2010 年度利润分配预案》；
     6．《2010 年年度报告及摘要》；
     7．《关于预计 2011 年度日常经营性关联交易金额的议案》；
     8．《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案》。
     二、出席会议对象
     1．本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
     2．截止 2011 年 5 月 23 日（星期一）下午 3 时闭市后在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不
能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议。
     三、登记办法
     1．登记手续：
     符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表
                                        1
授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股
东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书（附件一）、
身份证和委托人股东帐户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方
式登记。未登记的股东也有权参加本次股东大会。
       2．现场参会登记时间：2011 年 5 月 26 日（星期四）上午 9 时至下
午 4 时。
       3．登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大厦），
靠近江苏路，地铁 2 号线江苏路站 4 号口出，附近公交车辆有 01 路、
20 路、44 路、62 路、71 路、138 路、562 路、825 路、923 路、925 路
等。
       现场参会登记场所联系电话：（8621）52383317
       4．公司联系部门：董事会办公室
       5．公司联系方式
       地址：上海市威海路 489 号（200041）
       电话：（8621） 22011701
       传真：（8621） 22011790
       四、与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天。会议地点靠近海
伦路（附件二），地铁 4 号线、10 号线海伦路站同嘉路出口，附近公交
车辆有 6 路、13 路、14 路、17 路、55 路、61 路、100 路、145 路、147
路、220 路、503 路、510 路、910 路、922 路等。


       特此公告！




                                           华域汽车系统股份有限公司
                                                  董 事   会
                                               2011 年 5 月 10 日




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附件一：
                              授权委托书
    兹委托           先生（女士）代表我公司（本人）出席华域汽车
系统股份有限公司 2010 年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。
委托人（签字或盖章）：                 受托人（签字）：
委托人持股数：                         受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托日期：2011 年 5 月        日         委托有效期：       天
                   表决议案                      同意     反对   弃权
1．《2010 年度董事会工作报告》
2．《2010 年度监事会工作报告》
3．《2010 年度独立董事述职报告》
4．《2010 年度财务决算报告》
5．《2010 年度利润分配预案》
6．《2010 年年度报告及摘要》
7．《关于预计 2011 年度日常经营性关联交易金
额的议案》
8． 关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的
议案》
注：
    1．请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内“√”。如股东不作
具体指示，视为股东受托人可按自己意思表决；
    2．授权委托书剪报、复印、按以上格式自制均有效；
    3．法人股东委托书需加盖公章。




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附件二：
           2010 年度股东大会会议地点路线图




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