华域汽车：2010年度股东大会的法律意见书2011-05-30
嘉 源 律 师 事 务 所
JIA YUAN LAW FIRM
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致：华域汽车系统股份有限公司
北京市嘉源律师事务所上海分所
关于华域汽车系统股份有限公司
2010 年度股东大会的法律意见书
嘉源（11）-04-032
受华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市
嘉源律师事务所上海分所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2010
年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、
《华域汽车系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及
《华域汽车系统股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事
规则》”）的规定，就公司 2010 年度股东大会的召集、召开程序、出
席会议人员资格、会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具见证意
见如下：
一 、股东大会的召集、召开程序
1、 2011 年 3 月 30 日，公司第六届董事会第十二次会议决议召
开公司 2010 年度股东大会，并同意公司 2010 年度股东大会的召开时
间、地点及议程另行公告。
2、 公司于 2011 年 5 月 10 日在《上海证券报》、《中国证券报》
以及上海证券交易所网站上发出《华域汽车系统股份有限公司关于召
开 2010 年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。该会议通知
载明了会议召开的时间、地点、提交会议审议的事项、出席会议的对
象及登记办法、联系方式等。
3、 公司于 2011 年 5 月 13 日在《上海证券报》、《中国证券报》
以及上海证券交易所网站上发布《华域汽车系统股份有限公司第六届
董事会第十四次会议决议暨在 2010 年度股东大会增加议案的公告》
（以下简称“《增加议案的公告》”），公司第六届董事会第十四次会
议审议通过《关于购买上海汽车工业（集团）总公司相关土地、房产
暨关联交易的议案》，并根据控股股东上海汽车工业（集团）总公司
《关于在华域汽车系统股份有限公司 2010 年度股东大会上增加临时
提案的函》，提议将《关于购买上海汽车工业（集团）总公司相关土
地、房产暨关联交易的议案》提交公司 2010 年度股东大会审议。
4、 2011 年 5 月 30 日下午 2:00，本次股东大会在上海市虹口区
同嘉路 79 号（上海汽车工业（集团）总公司培训中心 3 号楼 3 楼报
告厅）举行。会议由公司董事长胡茂元先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公
司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
二 、出席股东大会的人员资格
1、 根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委
托书等证明文件，出席会议的股东及股东代表共计 133 人，代表股份
1,749,496,940 股，占公司股份总数的 67.7260%。
2、 列席会议的人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及本
所律师。
本所律师认为，出席股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东
大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
三 、股东大会的表决程序
1、 本次股东大会会议对会议通知中列明的各项议案以及《增加
议案的公告》中列明的《关于购买上海汽车工业（集团）总公司相关
土地、房产暨关联交易的议案》进行审议，会议采取现场投票的方式
进行表决。出席本次股东大会会议的股东以记名表决的方式对各审议
事项逐项进行了表决。其中，审议《关于预计 2011 年度日常经营性
关联交易金额的议案》、《关于购买上海汽车工业（集团）总公司相关
土地、房产暨关联交易的议案》时，关联股东回避表决，其所持有的
表决权未计入有效表决权总数。
2、 本次会议投票表决结束后，由两名股东代表和一名监事代表
清点出席会议股东的表决情况，并当场公布本次股东大会会议投票表
决结果。
3、 根据有关规则统计投票的表决结果，会议审议的各项议案均
合法获得通过。
本所律师认为，股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会
规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
四 、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出
席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。
（此页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所上海分所关于华域汽车系
统股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市嘉源律师事务所上海分所
王元
方兴顺
二○一一年五月三十日
