证券代码：600741     证券简称：华域汽车     公告编号：临 2011-026


         华域汽车系统股份有限公司
     第六届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    华域汽车系统股份有限公司第六届董事会第十五次会议于 2011
年 8 月 24 日在上海市威海路 489 号会议室召开。本次会议通知已于
2011 年 8 月 15 日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事 9 名，
实到 9 名董事。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经
审议，本次会议通过决议如下：
    一、《2011 年半年度报告及摘要》；
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    公司《2011 年半年度报告及摘要》刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。公司 2011 年半年度不进行利润分配和公
积金转增股本。
    二、《关于修订<公司内部控制手册>的议案》；
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    三、《关于上海汽车粉末冶金有限公司搬迁补偿暨关联交易的议
案》。
    （同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    因该议案涉及关联交易，关联董事胡茂元先生、沈建华先生、孙
持平先生、薛建先生在议案表决时均履行了回避义务。（具体内容详
见当日公告临 2011－027 号）
    特此公告。


                                     华域汽车系统股份有限公司
                                            董 事 会
                                          2011 年 8 月 26 日



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