证券代码：600741         证券简称：华域汽车     公告编号：临 2011－028


         华域汽车系统股份有限公司
     第六届监事会第十三次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     华域汽车系统股份有限公司第六届监事会第十三次会议于 2011
年 8 月 24 日在上海市威海路 489 号会议室召开。本次会议通知已于
2011 年 8 月 15 日以专人送达、传真方式发出。会议应参加监事 3 人，
实到监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
     经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
     一、《2011 年半年度报告及摘要》；
     （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
      监事会认为：
      1.公司 2011 年半年度报告的编制以及董事会审议程序符合国家
法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
      2.公司 2011 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，报告中所载内容从各方面真实地反映出公司
2011 年 1－6 月的经营管理和财务状况等事项；
      3.在本意见提出之前，没有发现参与 2011 年半年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
     二、《关于修订<公司内部控制手册>的议案》；
      （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
      特此公告。


                                           华域汽车系统股份有限公司
                                                    监 事 会
                                                2011 年 8 月 26 日


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