证券代码：600741      证券简称：华域汽车    公告编号：临 2011-031


         华域汽车系统股份有限公司
     第六届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    华域汽车系统股份有限公司第六届董事会第十六次会议于 2011
年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2011 年 10 月 17
日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 9
名，实际收到 9 名董事的有效表决票。会议符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：
    一、《2011 年第三季度报告》；
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    公司《2011 年第三季度报告》全文刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。
    二、《关于上海拖拉机内燃机有限公司部分租用地块搬迁补偿暨
关联交易的议案》。
    （同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    因该议案涉及关联交易，关联董事胡茂元先生、沈建华先生、孙
持平先生、薛建先生在议案表决时均履行了回避义务。（具体内容详
见当日公告临 2011－032 号）
    特此公告。


                                      华域汽车系统股份有限公司
                                             董 事 会
                                           2011 年 10 月 29 日




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