证券代码：600741        证券简称：华域汽车       公告编号：临 2012－003


         华域汽车系统股份有限公司
     第六届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     华域汽车系统股份有限公司第六届监事会第十五次会议于 2012
年 3 月 22 日在上海市威海路 489 号会议室召开。本次会议通知已于
2012 年 3 月 12 日以专人送达、传真方式发出。会议应参加监事 3 人，
实到监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
     经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
     一、审议通过《2011 年度监事会工作报告》；
     （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     二、审议通过《2011 年年度报告及摘要》，并形成书面意见如下：
     公司 2011 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程及公司内部管理制度的各项规定。公司 2011 年年度报告的内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息
能够从各方面真实地反映出公司 2011 年度的经营管理和财务状况等
事项。没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
      （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     三、审议通过《2011 年度公司社会责任报告》。
      （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     四、审议通过《关于修改、签署日常关联交易框架协议并预计
2012 年度日常关联交易金额的议案》；
     监事会认为公司修改、签署日常关联交易框架协议是符合公司实
际情况的，所预计的 2012 年度发生的 7,565,000 万元日常关联交易，

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是公司正常生产经营的需要，定价符合诚实信用、公开、公正、公平
的原则，不会损害公司的利益；公司对关联交易的表决程序合法，关
联董事回避表决，独立董事对关联交易作出了客观、独立的判断意见，
未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。
     （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     上述第一、二、四项议案将提交公司 2011 年度股东大会审议。


     特此公告。




                                   华域汽车系统股份有限公司
                                           监 事 会
                                       2012 年 3 月 24 日




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