华域汽车：关于召开公司2011年度股东大会的通知2012-03-23
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2012－005
华域汽车系统股份有限公司
关于召开公司 2011 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司第六届董事会第十七次会议决议，现将召开 2011 年度股
东大会通知公告如下：
公司定于 2012 年 5 月 25 日（星期五）下午 2 时召开 2011 年度股
东大会，地点为上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区同
嘉路 79 号）3 号楼 3 楼报告厅。
一、会议议题
1．2011 年度董事会工作报告；
2．2011 年度监事会工作报告；
3．2011 年度独立董事述职报告；
4．2011 年度财务决算报告；
5．2011 年度利润分配预案；
6．2011 年年度报告及摘要；
7. 关于修改、签署日常关联交易框架协议并预计 2012 年度日常关
联交易金额的议案
8．关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司担任 2012 年度公司财
务审计机构的议案;
9．关于聘请德勤华永会计师事务所有限公司担任 2012 年度公司内
部控制审计机构的议案。
二、出席会议对象
1、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
2、截止 2012 年 5 月 18 日（星期五）下午 3 时闭市后在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不
能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议。
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三、登记办法
1、登记手续：
符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表
授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股
东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委
托人股东帐户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。未
登记的股东也有权参加本次股东大会。
2、现场参会登记时间：2012 年 5 月 23 日（星期三）上午 9 时至
下午 4 时。
3、登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大厦），
靠近江苏路，地铁 2 号线江苏路战 4 号口出，附近公交车辆有 01 路、
20 路、44 路、62 路、71 路、138 路、562 路、825 路、923 路、925 路
等。
现场参会登记场所联系电话：（8621）52383317
4、公司联系部门：董事会办公室
5、公司联系办法
地址：上海威海路 489 号（2000041）
电话：（8621） 22011701
传真：（8621） 22011790
四、与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天。
特此公告！
华域汽车系统股份有限公司
董 事 会
2012 年 3 月 24 日
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附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）出席华域汽车系
统股份有限公司 2011 年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。
委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托日期：2012 年 月 日 委托有效期： 天
表决议案 同意 反对 弃权
1、《2011 年度董事会工作报告》
2、《2011 年度监事会工作报告》
3、《2011 年度独立董事述职报告》
4、《2011 年度财务决算报告》
5、《2011 年度利润分配预案》
6、《2011 年年度报告及摘要》
7、《关于修改、签署日常关联交易框架协议并预
计 2012 年度日常关联交易金额的议案》
8、 关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司担
任 2012 年度公司财务审计机构的议案》
9、 关于聘请德勤华永会计师事务所有限公司担
任 2012 年度公司内部控制审计机构的议案》
注：
1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内“√”。如股东不作
具体指示，视为股东受托人可按自己意思表决；
2、授权委托书剪报、复印、按以上格式自制均有效；
3、法人股东委托书需加盖公章。
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