证券代码：600741     证券简称：华域汽车     公告编号：临 2012-008


      华域汽车系统股份有限公司
关于在公司 2011 年度股东大会上增加议案
             的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    2012 年 4 月 18 日公司接到控股股东上海汽车集团股份有限公司
《关于华域汽车系统股份有限公司 2011 年度股东大会临时提案的
函》称，按照《华域汽车系统股份有限公司章程》等有关规定，提议
将《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的
议案》和《关于调整公司独立董事、外部董事年度津贴的议案》等三
项议案提交公司 2011 年度股东大会审议。
    公司 2011 年度股东大会通知公告已于 2012 年 3 月 24 日在《上
海证券报》、 中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露，除增加《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换
届选举的议案》和《关于调整公司独立董事、外部董事年度津贴的议
案》等三项议案外，公司 2011 年度股东大会召开时间、召开地点、
股权登记日等其他事项均不变。
    因增加上述提案，原 2011 年度股东大会通知的授权委托书有相
应变动，新授权委托书附后，供投资者查阅。
    特此公告。




                                     华域汽车系统股份有限公司
                                            董 事 会
                                          2012 年 4 月 20 日


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附件：
                         授权委托书
    兹委托             先生（女士）代表我公司（本人）出席华域
汽车系统股份有限公司 2011 年度股东大会，并代为行使全部议案的
表决权。
委托人（签字或盖章）：             受托人（签字）：
委托人持股数：                     受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托日期：2012 年      月    日        委托有效期：    天
                 表决议案                     同意   反对   弃权
1．《2011 年度董事会工作报告》
2．《2011 年度监事会工作报告》
3．《2011 年度独立董事述职报告》
4．《2011 年度财务决算报告》
5．《2011 年度利润分配预案》
6．《2011 年年度报告及摘要》
7．《关于修改、签署日常关联交易框架协议并预
计 2012 年度日常关联交易金额的议案》
8． 关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司担
任 2012 年度公司财务审计机构的议案》
9． 关于聘请德勤华永会计师事务所有限公司担
任 2012 年度公司内部控制审计机构的议案》
10. 《关于调整公司独立董事、外部董事年度津
贴的议案》
11.《关于公司董事会换届选举的议案》             /      /      /
非独立董事候选人：孙持平
                   沈建华
                   张海涛
                   陈 虹
                   胡鸿高
独立董事候选人： 朱荣恩

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                     张维炯
                     陈步林
12.《关于公司监事会换届选举的议案》              /      /       /
监事候选人：杨静怡
             薛 建
注：
    1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内“√”。如股东不
作具体指示，视为股东受托人可按自己意思表决；
    2、授权委托书剪报、复印、按以上格式自制均有效；
    3、法人股东委托书需加盖公章。




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