证券代码：600741      证券简称：华域汽车    公告编号：临 2012-006


         华域汽车系统股份有限公司
     第六届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    华域汽车系统股份有限公司第六届董事会第十八次会议于 2012

年 4 月 18 日在威海路 489 号会议室召开。本次会议通知已于 2012 年

4 月 6 日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出。会议应参加董事

9 名，实到 9 名董事。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规

定。经审议，本次会议通过决议如下：

    一、《2012 年第一季度报告》；

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    公司《2012 年第一季度报告》全文刊载于上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）。

    二、《关于<华域汽车系统股份有限公司激励基金计划>的议案》；

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

    三、《关于公司董事会换届选举的议案》；

    公司第七届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含

控股股东以外人员担任的外部董事 2 名、职工代表董事 1 名），独立

董事 3 名。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

职工代表董事 1 名将根据《公司章程》规定，由公司职工通过职工代


                                  1
表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入第七届董

事会。

    提名下列人士（按姓氏笔划排序）为公司第七届董事会非独立董

事候选人：孙持平、沈建华、张海涛、陈虹、胡鸿高，共 5 人，其中

孙持平、胡鸿高为控股股东以外人员担任的外部董事候选人。

    提名下列人士（按姓氏笔划排序）为公司第七届董事会独立董事

候选人：朱荣恩、张维炯、陈步林，共 3 人。

    以上董事候选人均未持有本公司股票，且均未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    以上独立董事候选人均已同意出任公司第七届董事会独立董事

候选人。独立董事候选人与公司及公司控股股东上海汽车集团股份有

限公司不存在关联关系。

    本议案还须提交股东大会审议，并以累积投票制选举产生第七届

董事会董事。公司将于本议案提交股东大会审议前向上级监管部门报

送有关独立董事候选人的材料，确认独立董事候选人的任职资格。

    在公司股东大会选举产生公司第七届董事会董事之前，公司第六

届董事会董事将依照《公司法》、《公司章程》等规定，继续履行董事

职务。

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

    详见附件 1《第七届董事会董事候选人简历》、附件 2《独立董事

候选人声明》、附件 3《独立董事提名人声明》。




                                2
    四、《关于调整公司独立董事、外部董事年度津贴的议案》。

    公司独立董事、外部董事年度津贴标准将由 4 万元/年/人（含税）

调整至 10 万元/年/人（含税）。独立董事、外部董事出席公司董事会

等会议及其他行使职权时所发生的相关费用由公司承担。该津贴标准

从 2012 年起执行。

    本议案还须提交公司股东大会审议。

    （9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

    特此公告。




                                  华域汽车系统股份有限公司

                                          董   事   会

                                       2012 年 4 月 20 日




                              3
附件 1：
                第七届董事会董事候选人简历


    一、非独立董事候选人（按姓氏笔划排序）
       孙持平：男，1958 年 3 月出生，中共党员，研究生毕业，
工商管理硕士，高级经济师。曾任中国人民银行上海市分行黄浦、
静安区办事处分理处会计、组长、副主任，营业部党委副书记兼
纪委书记，徐汇区办事处(徐汇支行)副主任、行长、党委副书记，
国际业务部总经理，行长助理兼国际业务部总经理、副行长，中
国工商银行广东省分行副行长、行长、党委书记，中国工商银行
上海市分行行长、党委书记,中国工商银行江苏省分行行长、党
委书记。现任中国工商银行股份有限公司保险项目工作组组长，
上海汽车工业(集团)总公司董事，华域汽车系统股份有限公司董
事。
       沈建华：男，1953 年 3 月出生，中共党员，研究生毕业，
管理学博士，高级经济师。曾任上海汽车拖拉机工业联营公司总
经理办公室副主任，深圳中瑞汽车机械工业有限公司总经理，上
海汽车工业（集团）总公司总裁办公室主任、副总经济师兼总裁
办公室主任、总裁助理、副总经济师兼总裁办公室主任，上海汽
车工业（集团）总公司副总裁，上海汽车集团股份有限公司副总
裁、副总裁兼零部件业务董事局主席，上海汽车工业（集团）总
公司总裁、党委副书记。现任上海汽车集团股份有限公司副董事
长、党委副书记，华域汽车系统股份有限公司副董事长。



                              4
    张海涛：男，1959 年 5 月出生，中共党员，研究生毕业，
工商管理硕士，高级工程师。曾任上海纳铁福传动轴有限公司副
总经理、总经理，双龙汽车股份有限公司首席执行副社长、代表
理事、共同代表理事，上海汽车集团股份有限公司副总经济师。
现任华域汽车系统股份有限公司董事、总经理。
    陈 虹：男，1961 年 3 月出生，中共党员，大学毕业，工
学学士，高级工程师（教授级），高级经济师。曾任上海汽车工
业浦东轿车项目组副总经理，上海通用汽车有限公司副总经理、
总经理，上海汽车工业（集团）总公司副总裁兼上海通用汽车有
限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司总裁、党委副书记，
上海汽车工业（集团）总公司副董事长、党委副书记、上海汽车
集团股份有限公司副董事长、总裁、党委副书记。现任上海汽车
集团股份有限公司副董事长、总裁、党委副书记。
    胡鸿高：男，1954 年 9 月出生，中共党员，研究生毕业，
工商管理硕士，教授，博士生导师。曾任复旦大学法律学系经济
法教研室主任、副系主任，复旦大学法学院（综合）副院长，复
旦大学法律学系系主任，复旦大学法学院（法律学科）副院长。
现任复旦大学民商法研究中心主任，华域汽车系统股份有限公司
董事。


    二、独立董事候选人（按姓氏笔划排序）
    朱荣恩：男，1954 年 10 月出生，中共党员，研究生毕业，
经济学博士，教授。曾任上海财经大学教师、上海申华股份有限
公司财务总监（兼）。现任上海财经大学教师、上海新世纪资信


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评估投资服务有限公司总裁（兼），华域汽车系统股份有限公司
独立董事。
    张维炯：男，1953 年 7 月出生，中共党员，研究生毕业，
企业战略博士，教授。曾任上海交通大学动力机械工程系助教，
上海交通大学管理学院助理院长、副院长，中欧国际工商学院
EMBA 主任，副教务长。现任中欧国际工商学院副院长兼中方教
务长，华域汽车系统股份有限公司独立董事。
    陈步林：男，1945 年 6 月出生，中共党员，大专毕业，工
商管理硕士，高级统计师。曾任上海市财政局第一分局专管员、
第一财政所所长，上海市财政局第三分局负责人，上海市财政局
第二分局局长、党组书记，上海市财政局副局长、机关党委书记，
上海市统计局副局长、局长、党组书记，上海市国有资产管理办
公室主任、党组书记，上海市国有资产管理委员会秘书长，上海
市政协常委，国泰君安证券股份有限公司副董事长，国泰君安投
资管理股份有限公司董事长、党委书记。现任华域汽车系统股份
有限公司独立董事。




                            6
附件 2：
                    独立董事候选人声明


       本人   朱荣恩 ，已充分了解并同意由提名人华域汽车系统
股份有限公司董事会提名为华域汽车系统股份有限公司第七届
董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职
资格，保证不存在任何影响本人担任华域汽车系统股份有限公司
独立董事独立性的关系，具体声明如下：
       一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行
政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、
财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已
根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独
立董事资格证书。
    二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要
求：
    （一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
    （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
    （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定；
    （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
    （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；


                               7
    （六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
    三、本人具备独立性，不属于下列情形：
    （一）在华域汽车系统股份有限公司或者其附属企业任职的
人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、
子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟
姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
    （二）直接或间接持有华域汽车系统股份有限公司已发行股
份 1%以上或者是华域汽车系统股份有限公司前十名股东中的自
然人股东及其直系亲属；
    （三）在直接或间接持有华域汽车系统股份有限公司已发行
股份 5%以上的股东单位或者在华域汽车系统股份有限公司前五
名股东单位任职的人员及其直系亲属；
    （四）在华域汽车系统股份有限公司实际控制人及其附属企
业任职的人员；
    （五）为华域汽车系统股份有限公司及其控股股东或者其各
自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服
务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字
的人员、合伙人及主要负责人；
    （六）在与华域汽车系统股份有限公司及其控股股东或者其
各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高
级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、
监事或者高级管理人员；
    （七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
    （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。


                            8
    四、本人无下列不良纪录：
    （一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
    （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
    （三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批
评；
    （四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，
或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
之一以上；
    （五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不
符。
    五、包括华域汽车系统股份有限公司在内，本人兼任独立董
事的境内上市公司数量未超过五家；本人在华域汽车系统股份有
限公司连续任职未超过六年。
    六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会
计师资格。
       本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司
独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资
格进行核实并确认符合要求。
    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和
准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假
声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的
任职资格和独立性。
    本人承诺：在担任华域汽车系统股份有限公司独立董事期


                             9
间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及
上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，
确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的
影响。
    本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形
的，本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
    特此声明。




                                        声明人：朱荣恩
                                        2012 年 4 月 2 日




                           10
                       独立董事候选人声明


       本人   张维炯   ，已充分了解并同意由提名人华域汽车系统
股份有限公司董事会提名为华域汽车系统股份有限公司第七届
董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职
资格，保证不存在任何影响本人担任华域汽车系统股份有限公司
独立董事独立性的关系，具体声明如下：
       一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行
政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、
财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已
根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独
立董事资格证书。
    二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要
求：
    （一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
    （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
    （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定；
    （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
    （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；


                                11
    （六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
    三、本人具备独立性，不属于下列情形：
    （一）在华域汽车系统股份有限公司或者其附属企业任职的
人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、
子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟
姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
    （二）直接或间接持有华域汽车系统股份有限公司已发行股
份 1%以上或者是华域汽车系统股份有限公司前十名股东中的自
然人股东及其直系亲属；
    （三）在直接或间接持有华域汽车系统股份有限公司已发行
股份 5%以上的股东单位或者在华域汽车系统股份有限公司前五
名股东单位任职的人员及其直系亲属；
    （四）在华域汽车系统股份有限公司实际控制人及其附属企
业任职的人员；
    （五）为华域汽车系统股份有限公司及其控股股东或者其各
自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服
务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字
的人员、合伙人及主要负责人；
    （六）在与华域汽车系统股份有限公司及其控股股东或者其
各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高
级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、
监事或者高级管理人员；
    （七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
    （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。


                           12
    四、本人无下列不良纪录：
    （一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
    （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
    （三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批
评；
    （四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，
或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
之一以上；
    （五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不
符。
    五、包括华域汽车系统股份有限公司在内，本人兼任独立董
事的境内上市公司数量未超过五家；本人在华域汽车系统股份有
限公司连续任职未超过六年。
    六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公
司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职
资格进行核实并确认符合要求。
    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和
准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假
声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的
任职资格和独立性。
    本人承诺：在担任华域汽车系统股份有限公司独立董事期
间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及
上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，


                             13
确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的
影响。
    本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形
的，本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
    特此声明。


                                        声明人：张维炯
                                        2012 年 4 月 5 日




                           14
                    独立董事候选人声明


       本人   陈步林 ，已充分了解并同意由提名人华域汽车系统
股份有限公司董事会提名为华域汽车系统股份有限公司第七届
董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职
资格，保证不存在任何影响本人担任华域汽车系统股份有限公司
独立董事独立性的关系，具体声明如下：
       一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行
政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、
财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已
根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独
立董事资格证书。
    二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要
求：
    （一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
    （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
    （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定；
    （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
    （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
    （六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。


                              15
    三、本人具备独立性，不属于下列情形：
    （一）在华域汽车系统股份有限公司或者其附属企业任职的
人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、
子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟
姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
    （二）直接或间接持有华域汽车系统股份有限公司已发行股
份 1%以上或者是华域汽车系统股份有限公司前十名股东中的自
然人股东及其直系亲属；
    （三）在直接或间接持有华域汽车系统股份有限公司已发行
股份 5%以上的股东单位或者在华域汽车系统股份有限公司前五
名股东单位任职的人员及其直系亲属；
    （四）在华域汽车系统股份有限公司实际控制人及其附属企
业任职的人员；
    （五）为华域汽车系统股份有限公司及其控股股东或者其各
自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服
务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字
的人员、合伙人及主要负责人；
    （六）在与华域汽车系统股份有限公司及其控股股东或者其
各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高
级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、
监事或者高级管理人员；
    （七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
    （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
    四、本人无下列不良纪录：


                           16
    （一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
    （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
    （三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批
评；
    （四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，
或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
之一以上；
    （五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不
符。
    五、包括华域汽车系统股份有限公司在内，本人兼任独立董
事的境内上市公司数量未超过五家；本人在华域汽车系统股份有
限公司连续任职未超过六年。
    六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公
司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职
资格进行核实并确认符合要求。
    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和
准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假
声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的
任职资格和独立性。
    本人承诺：在担任华域汽车系统股份有限公司独立董事期
间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及
上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，
确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主


                             17
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的
影响。
    本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形
的，本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
    特此声明。


                                       声明人：陈步林
                                       2012 年 4 月 1 日




                           18
附件 3：
                   独立董事提名人声明


    提名人华域汽车系统股份有限公司董事会，现提名（按姓氏
笔划排序）朱荣恩先生、张维炯先生、陈步林先生为华域汽车系
统股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被
提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提
名人均已书面同意出任华域汽车系统股份有限公司第七届董事
会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，
被提名人具备独立董事任职资格，与华域汽车系统股份有限公司
之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
    一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、
行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、
财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已
根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独
立董事资格证书。
    二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章
的要求：
    （一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
    （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
    （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定；
    （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐


                           19
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
    （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
    （六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
   三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
    （一）在华域汽车系统股份有限公司或者其附属企业任职的
人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、
子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟
姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
    （二）直接或间接持有华域汽车系统股份有限公司已发行股
份 1%以上或者是华域汽车系统股份有限公司前十名股东中的自
然人股东及其直系亲属；
       （三）在直接或间接持有华域汽车系统股份有限公司已发行
股份 5%以上的股东单位或者在华域汽车系统股份有限公司前五
名股东单位任职的人员及其直系亲属；
       （四）在华域汽车系统股份有限公司实际控制人及其附属企
业任职的人员；
       （五）为华域汽车系统股份有限公司及其控股股东或者其各
自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服
务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字
的人员、合伙人及主要负责人；
       （六）在与华域汽车系统股份有限公司及其控股股东或者其
各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高
级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、


                              20
监事或者高级管理人员；
    （七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
    （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
    四、独立董事候选人无下列不良纪录：
    （一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
    （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
       （三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批
评；
       （四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，
或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
之一以上；
       （五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不
符。
       五、包括华域汽车系统股份有限公司在内，被提名人兼任独
立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在华域汽车系
统股份有限公司连续任职未超过六年。
       六、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的朱荣恩
先生具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资
格。
    本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公
司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进
行核实并确认符合要求。
    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假


                              21
陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后
果。
    特此声明。




                    提名人：华域汽车系统股份有限公司董事会
                                2012 年 4 月 16 日




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