证券代码：600741     证券简称：华域汽车     公告编号：临 2012-012


           华域汽车系统股份有限公司
         第七届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    华域汽车系统股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2012 年

5 月 25 日在上海市同嘉路 79 号会议室召开。本次会议通知已于 2012

年 5 月 15 日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事 9 名，实

到董事 9 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审

议，本次会议通过决议如下：
    一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

    选举陈虹先生为公司董事长。
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

    选举沈建华先生为公司副董事长。
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    三、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》。

    选举陈虹先生、沈建华先生、张海涛先生、外部董事孙持平先生、

独立董事陈步林先生为董事会战略委员会委员，任期与本届董事会任

期一致。
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    四、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会主任委员的议

案》。
    选举陈虹先生为董事会战略委员会主任委员。


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       （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    五、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》。

    选举独立董事朱荣恩先生、独立董事陈步林先生、外部董事胡鸿

高先生为董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    六、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会主任委员的议

案》。

    选举独立董事朱荣恩先生为董事会审计委员会主任委员。

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    七、审议通过了《关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会

委员的议案》。
    选举独立董事张维炯先生、独立董事朱荣恩先生、外部董事胡鸿

高先生为董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任

期一致。
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    八、审议通过了《关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会

主任委员的议案》。
    选举独立董事张维炯先生为董事会提名、薪酬与考核委员会主任

委员。

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    九、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

    同意聘任张海涛先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一

致。

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）


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    十、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

    同意聘任荀逸中先生为公司副总经理，吴珩先生为公司财务总

监。任期与本届董事会任期一致。

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    十一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

    同意聘任茅其炜先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期

一致。

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    独立董事陈步林先生、张维炯先生、朱荣恩先生对公司聘任高级

管理人员发表独立意见，认为：公司高级管理人员的提名程序符合《公

司章程》的规定，上述公司高级管理人员具备相关专业知识和决策、
监督、协调能力，符合履行相关职责的要求。



    特此公告。



                              华域汽车系统股份有限公司

                                    董 事   会
                               二 O 一二年五月二十六日




                               3
高级管理人员简历：
    张海涛先生， 1959 年 5 月出生，中共党员，研究生毕业，
工商管理硕士，高级工程师。曾任上海纳铁福传动轴有限公司副
总经理、总经理，双龙汽车股份有限公司首席执行副社长、代表
理事、共同代表董事，上海汽车集团股份有限公司副总经济师。
现任华域汽车系统股份有限公司董事、总经理。
    荀逸中先生，1954 年 11 月出生，中共党员，大学毕业，工
学学士，高级工程师。曾任上海大众汽车有限公司发动机厂厂长
协理，上海汽车工业浦东轿车项目组质量规划项目经理，上海通
用汽车有限公司动力总成厂副厂长、党总支书记，上海通用汽车
有限公司副总经理。现任华域汽车系统股份有限公司副总经理兼
运营控制部执行总监。
    吴   珩先生，1976 年 8 月出生，中共党员，研究生毕业，管
理学硕士，高级会计师。曾任上海汽车集团财务有限责任公司计
划财务部副经理、经理、固定收益部经理，上海汽车集团股份有
限公司财务部财务科科长、财务部执行总监助理兼会计科经理。
现任华域汽车系统股份有限公司财务总监。
    茅其炜先生，1975 年 11 月出生，中共党员，大学学历，经
济师。曾任上海汽车工业（集团）总公司工会群众生产部副部长，
上海汽车集团股份有限公司工会群众生产部副部长、党委办公室
副科长、党委办公室党务工作科科长，上海汽车集团股份有限公
司董事会办公室、党委办公室、监事会办公室综合科科长，上海
汽车工业（集团）总公司董事会办公室主任助理兼综合科经理、
上海汽车集团股份有限公司董事会办公室主任助理兼综合科经
理。现任华域汽车系统股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室
主任。




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