证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2012－011
华域汽车系统股份有限公司
2011 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决；
3、本次股东大会以现场投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
华域汽车系统股份有限公司 2011 年度股东大会于 2012 年 5 月
25 日下午 2 时在上海市虹口区同嘉路 79 号 3 号楼 3 楼报告厅召开。
出席本次会议的股东（包括代理人）共计 53 人，代表公司股份
1,774,525,870 股，占公司股份总数的 68.6949％。会议的召开符合《公
司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董
事会召集，由董事长胡茂元先生主持，公司董事、监事、高级管理人
员及嘉源律师事务所的律师出席了会议。
二、提案审议情况
会议以现场投票表决的方式逐项审议了以下议案：
（一）《2011 年度董事会工作报告》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,774,525,870 1,774,521,370 0 4,500 99.9997%
（二）《2011 年度监事会工作报告》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,774,525,870 1,774,521,370 0 4,500 99.9997%
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（三）《2011 年度独立董事述职报告》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,774,525,870 1,774,520,370 1,000 4,500 99.9997%
（四）《2011 年度财务决算报告》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,774,525,870 1,774,521,370 0 4,500 99.9997%
（五）《2011 年度利润分配预案》；
以公司 2011 年年末总股本 2,583,200,175 股为基准，每 10 股派
送现金红利 3 元（含税），共计 774,960,052.50 元，占当年实现可供
分配利润额的 55.25%。本次不进行资本公积金转增。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,774,525,870 1,774,055,838 465,532 4,500 99.9735%
（六）《2011 年年度报告及摘要》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,774,525,870 1,774,521,370 0 4,500 99.9997%
（七）《关于修改、签署日常关联交易框架协议并预计 2012 年度
日常关联交易金额的议案》；
同意公司与控股股东上海汽车集团股份有限公司签署《商品供应
框架协议》、《综合服务框架协议》、《房地租赁协议》、《金融服务框架
协议》等四个框架协议。同时，预计 2012 年度在上述四个框架协议
下将发生的日常关联交易的总金额约为 7,565,000 万元。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 222,077,599 215,377,653 6,695,446 4,500 96.9831%
本议案涉及与控股股东之间的关联交易，因此控股股东上海汽车
集团股份有限公司在本议案表决时履行了回避义务。
（八） 关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司担任 2012 年度
公司财务审计机构的议案》。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,774,525,870 1,774,521,370 0 4,500 99.9997%
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（九） 关于聘请德勤华永会计师事务所有限公司担任 2012 年度
公司内部控制审计机构的议案》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,774,525,870 1,774,341,470 1,000 183,400 99.9896%
（十）《关于调整公司独立董事、外部董事年度津贴的议案》；
同意将公司独立董事、外部董事年度津贴标准由 4 万元/年/人（含
税）调整至 10 万元/年/人（含税）。该津贴标准从 2012 年起执行。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,774,525,870 1,774,277,770 1,000 247,100 99.9860%
（十一）以累积投票制审议通过《关于公司董事会换届选举的议
案》；
本次股东大会以累积投票的方式选举出公司第七届董事会董事
八名，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，具体名单及表决
情况如下（按姓氏笔划排序）：
占出席会议有表决权
议案号 姓名 职务 获得表决权股数（股）
股份总数比例（％）
11.01 孙持平 董事 1,774,384,870 99.9921%
11.02 沈建华 董事 1,774,389,703 99.9923%
11.03 张海涛 董事 1,774,391,703 99.9924%
11.04 陈 虹 董事 1,774,390,703 99.9924%
11.05 胡鸿高 董事 1,774,386,870 99.9922%
11.06 朱荣恩 独立董事 1,774,383,870 99.9920%
11.07 张维炯 独立董事 1,774,386,870 99.9922%
11.08 陈步林 独立董事 1,774,385,870 99.9921%
公司第二届职工代表大会第十五次联席会议选举陈寿龙先生为
公司第七届董事会职工代表董事，将与上述董事共同组成第七届董事
会。
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（十二）以累积投票制审议通过《关于公司监事会换届选举的议
案》。
本次股东大会以累积投票的方式选举出公司第七届监事会监事
两名，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，具体名单及表决
情况如下（按姓氏笔划排序）：
占出席会议有表决权
议案号 姓名 职务 获得表决权股数（股）
股份总数比例（％）
12.01 杨静怡(女) 监事 1,770,373,878 99.7660%
12.02 薛 建 监事 1,770,351,878 99.7648%
公司第二届职工代表大会第十五次联席会议选举蒋东跃先生为
公司第七届监事会职工代表监事，将与上述监事共同组成第七届监事
会。
上述议案的详细内容请参阅 2012 年 5 月 18 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上刊载的《华域汽车系统股份有限公司 2011
年度股东大会资料》。
三、律师见证情况
本次股东大会由嘉源律师事务所王元律师、黄小雨律师现场见证
并出具法律意见书，认为公司 2011 年度股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》及《公司章程》之规定；出席本次会议的人员资格合
法、有效；本次股东大会未有股东提出新议案，会议表决程序符合法
律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告！
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华域汽车系统股份有限公司
二 O 一二年五月二十六日
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