证券代码：600741     证券简称：华域汽车     公告编号：临 2012-016


          华域汽车系统股份有限公司
      第七届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    华域汽车系统股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2012 年
8 月 22 日在上海市威海路 489 号会议室召开。本次会议通知已于
2012 年 8 月 12 日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事 9 名，
实到 9 名董事。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经审议，本次会议通过决议如下：
    一、审议通过《2012 年半年度报告及摘要》；
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    公司《2012 年半年度报告及摘要》刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。公司 2012 年半年度不进行利润分配和公
积金转增股本。
    二、审议通过《华域汽车五年滚动发展规划》。
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。


    特此公告。




                                     华域汽车系统股份有限公司
                                            董   事   会
                                          2012 年 8 月 24 日




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