证券代码：600741         证券简称：华域汽车        公告编号：临 2013－004


            华域汽车系统股份有限公司
      关于召开公司 2012 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。



     根据公司第七届董事会第四次会议决议，现将召开 2012 年度股东
大会通知公告如下：
     公司定于 2013 年 5 月 31 日（星期五）下午 2 时召开 2012 年度股
东大会，地点为上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区同
嘉路 79 号）3 号楼 3 楼报告厅。
     一、会议议题
     1．2012 年度董事会工作报告；
     2．2012 年度监事会工作报告；
     3．2012 年度独立董事述职报告；
     4．2012 年度财务决算报告；
     5．2012 年度利润分配预案；
     6．2012 年年度报告及摘要；
     7. 关于预计 2013 年度日常关联交易金额的议案；
     8．关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2013 年度
公司财务审计机构的议案;
     9．关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2013 年度
公司内部控制审计机构的议案；
     10.关于修订《募集资金管理制度》的议案。
     二、出席会议对象
     1、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
     2、截止 2013 年 5 月 24 日（星期五）下午 3 时闭市后在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不
能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议。

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    三、登记办法
    1、登记手续：
    符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表
授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股
东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委
托人股东帐户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。未
登记的股东也有权参加本次股东大会。
    2、现场参会登记时间：2013 年 5 月 29 日（星期三）上午 9 时至
下午 4 时。
    3、登记地点：上海立信维一软件有限公司，上海市东诸安浜路 165
弄 29 号 4 楼（纺发大厦），靠近江苏路，地铁 2 号线江苏路战 4 号口出，
附近公交车辆有 01 路、20 路、44 路、62 路、71 路、138 路、562 路、
825 路、923 路、925 路等。
    现场参会登记场所联系电话：（8621）52383317
    4、公司联系部门：董事会办公室
    5、公司联系办法
    地址：上海威海路 489 号（200041）
    电话：（8621） 22011701
    传真：（8621） 22011790
    四、与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天。


    特此公告！




                                         华域汽车系统股份有限公司
                                               董 事 会
                                             2013 年 3 月 23 日




                                 2
附件 1：
                               授权委托书
    兹委托          先生（女士）代表我公司（本人）出席华域汽车系
统股份有限公司 2012 年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。
委托人（签字或盖章）：                 受托人（签字）：
委托人持股数：                         受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托日期：2013 年     月   日          委托有效期：        天
                    表决议案                     同意     反对   弃权
1．《2012 年度董事会工作报告》
2．《2012 年度监事会工作报告》
3．《2012 年度独立董事述职报告》
4．《2012 年度财务决算报告》
5．《2012 年度利润分配预案》
6．《2012 年年度报告及摘要》
7．《关于预计 2013 年度日常关联交易金额的议
案》
8．《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通
合伙)担任 2013 年度公司财务审计机构的议案》
9．《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通
合伙)担任 2013 年度公司内部控制审计机构的
议案》
10．《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
注：
    1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内“√”。如股东不作
具体指示，视为股东受托人可按自己意思表决；
    2、授权委托书剪报、复印、按以上格式自制均有效；
    3、法人股东委托书需加盖公章。




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附件 2：


           上海汽车集团股份有限公司培训中心地图




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