证券代码：600741     证券简称：华域汽车     公告编号：临 2013－012

           华域汽车系统股份有限公司
         关于召开公司 2013 年第一次临时
                 股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   根据公司第七届董事会第八次会议决议，公司决定召开 2013 年
第一次临时股东大会，现将会议召开有关事宜通知如下：
   公司定于 2013 年 8 月 29 日（星期四）下午 2:00，召开 2013 年
第一次临时股东大会，地点为上海汽车集团股份有限公司培训中心
（上海市虹口区同嘉路 79 号）3 号楼 3 楼报告厅。
    一、会议审议事项
   1、逐项审议《关于发行公司债券的议案》；
   2、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本
次公开发行公司债券相关事项的议案》。
    二、出席会议对象
    1、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
    2、截止 2013 年 8 月 22 日（星期四）下午 3 时闭市后在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因
故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议。
     三、登记办法
    1、登记手续：
    符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代
表授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东
持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份


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证和委托人股东帐户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式
登记。未登记的股东也有权参加本次股东大会。
    2、现场参会登记时间：2013 年 8 月 27 日（星期二）上午 9 时
至下午 4 时。
    3、登记地点：上海立信维一软件有限公司，上海市东诸安浜路
165 弄 29 号 4 楼（纺发大厦），靠近江苏路，地铁 2 号线江苏路战 4
号口出，附近公交车辆有 01 路、20 路、44 路、62 路、71 路、138
路、562 路、825 路、923 路、925 路等。
    现场参会登记场所联系电话：（8621）52383317
    4、公司联系部门：董事会办公室
    5、公司联系办法
    地址：上海威海路 489 号（200041）
    电话：（8621） 22011701
    传真：（8621） 22011790
    四、与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天。
    五、备查文件
    公司第七届董事会第八次会议决议。


    特此公告！




                                      华域汽车系统股份有限公司
                                            董 事 会
                                          2013 年 8 月 14 日




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附件：
                           授权委托书
      本人／本单位作为华域汽车系统股份有限公司的股东，兹委
托               先生／女士代为出席华域汽车系统股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人
／本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权
按照自己的意思表决。
议案顺序号                 议    案               同意   反对   弃权
议案一       关于发行公司债券的议案（逐项表决）     /      /      /
             发行规模及发行方式
             债券期限
             债券利率
             募集资金用途
             向公司原股东配售的安排
             拟上市交易场所
             偿债保障措施
             股东大会决议有效期
             关于提请股东大会授权董事会或董事会
议案二       授权人士办理本次公开发行公司债券相
             关事项的议案
备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项下的方格内选
择一项用"√"明确授意受托人投票。
委托人（签字或盖章）：                受托人（签字）：
委托人持股数：                        受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托日期：
     （本授权委托书打印件和复印件均有效）




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