证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2013－014
华域汽车系统股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况
本次会议没有新提案提交表决
本次股东大会以现场投票方式召开
一、会议召开和出席情况
华域汽车系统股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会于 2013
年 8 月 29 日下午 2 时在上海市虹口区同嘉路 79 号 3 号楼 3 楼报告厅
召开。出席本次会议的股东（包括代理人）共计 30 人，代表公司股
份 1,663,742,897 股，占公司总股本的 64.4063％。会议的召开符合《公
司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董
事会召集，由董事长陈虹先生主持，公司董事、监事、高级管理人员
及嘉源律师事务所的律师出席了会议。
二、提案审议情况
会议以现场投票表决的方式审议了以下议案：
一、关于公开发行公司债券的议案（逐项表决）
1. 发行规模及发行方式
本次发行公司债券规模不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元）（以
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下简称“本次公司债券”），可在获得中国证券监督管理委员会核准后，
以一期或分期形式在中国境内公开发行。具体发行规模及发行方式
（包括是否分期发行及各期发行的数量等）由股东大会授权董事会或
董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范
围内确定。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,663,742,897 1,663,742,897 0 0 100.0000%
2. 债券期限
本次公司债券的期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品
种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发
行规模由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求
情况和发行时市场情况确定。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,663,742,897 1,663,742,897 0 0 100.0000%
3. 债券利率
本次公司债券的票面利率及其支付方式由股东大会授权董事会
或董事会授权人士与保荐机构及主承销商根据本次公司债券发行时
市场情况确定。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,663,742,897 1,663,739,897 0 3,000 99.9998%
4. 募集资金用途
扣除发行费用后，本次公司债券的募集资金拟用于调整公司债务
结构、补充营运资金、投资于资本性支出项目中的一种或几种用途。
具体募集资金用途由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公
司资金需求情况确定。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,663,742,897 1,663,728,697 0 14,200 99.9991%
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5. 向公司原股东配售的安排
本次公司债券不向公司原股东优先配售。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,663,742,897 1,663,742,897 0 0 100.0000%
6. 拟上市交易场所
本次公司债券发行完成后，公司将申请本次公司债券于上海证券
交易所上市交易。经监管部门批准，在相关法律法规允许的前提下，
公司亦可申请本次发行公司债券于其他交易场所上市交易。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,663,742,897 1,663,742,897 0 0 100.0000%
7. 偿债保障措施
股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次公司债券出现预
计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将
至少采取如下保障措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,663,742,897 1,663,712,897 30,000 0 99.9982%
8. 股东大会决议有效期
本次发行的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起
至中国证券监督管理委员会核准本次发行届满 24 个月之日止。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,663,742,897 1,663,742,897 0 0 100.0000%
二、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公
开发行公司债券相关事项的议案
在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益
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最大化的原则出发，股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理
本次发行的相关事项，包括但不限于：
（一）依据法律、法规、监管部门的意见和建议及公司股东大会
的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定及调整本次发行的具
体方案，包括但不限于具体发行规模、发行方式（包括是否分期发行
及各期发行的数量等）、债券的具体期限构成和各期限品种的发行规
模、赎回或回售安排、债券利率、还本付息、募集资金用途、担保安
排、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿
债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次发
行方案有关的全部事宜；
（二）决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行的申报及上市
相关事宜；
（三）制定、批准、签署、修改、公告与本次发行有关的各项法
律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
（四）为本次发行选择债券受托管理人，签署受托管理协议以及
制定债券持有人会议规则；
（五）依据监管部门的意见和建议、政策变化或市场条件变化，
对与本次发行有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继
续实施本次发行，但依据法律、法规及《公司章程》的有关规定须由
股东大会重新表决的事项除外；
（六）办理与本次发行有关的其他事项。
股东大会授权董事会，并同意董事会授权总经理为本次发行的获
授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本
次发行有关的事务。
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以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕
之日止。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,663,742,897 1,663,742,897 0 0 100.0000%
上述议案的详细内容请参阅 2013 年 8 月 23 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上刊载的《华域汽车系统股份有限公司 2013
年第一次临时股东大会资料》。
三、律师见证情况
本次股东大会由嘉源律师事务所王元律师、陈一敏律师现场见证
并出具法律意见书，认为公司 2013 年第一次临时股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定；出席本次会议的人
员资格合法、有效；本次股东大会未有股东提出新议案，会议表决程
序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项
决议合法有效。
四、备查文件
1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告！
华域汽车系统股份有限公司
二○一三年八月三十日
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