证券代码：600741     证券简称：华域汽车      公告编号：临 2014-007
债券代码：122277     债券简称： 13 华域 01
          122278                13 华域 02


         华域汽车系统股份有限公司
     第七届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    华域汽车系统股份有限公司第七届董事会第十三次会议于 2014

年 5 月 15 日在上海市威海路 489 号会议室召开。本次会议通知已于

2014 年 5 月 6 日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事 9 名，

实到 9 名董事。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会

议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通

过决议如下：

    一、审议通过《关于公司全资子公司延锋汽车饰件系统有限公司

与美国江森自控公司签署汽车内饰业务全球合作框架协议的议案》。

    （同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    批准公司全资子公司延锋汽车饰件系统有限公司（以下简称“延

锋公司”）与美国江森自控有限公司（Johnson Controls, Inc.，以下简

称“江森自控”）于 2014 年 5 月 18 日签署汽车内饰业务全球合作框

架协议（以下简称“框架协议”）。

    （一）合作主要内容

    根据该框架协议约定，延锋公司与江森自控将在全球范围内开展

汽车内饰业务合作，双方拟整合各自优势资源，将有助于实现未来汽


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车内饰业务持续发展的相关资产投资设立一家在中国注册、由延锋公

司控股的全球性汽车内饰公司（延锋公司拟持股 70%、江森自控拟持

股 30%，以下简称“新内饰公司”）。

    新内饰公司将实现仪表板、副仪表板、门板、座舱模块、控制台

模块等汽车内饰产品在全球范围内的设计、制造和销售，为中国、北

美、欧洲、南非、东南亚等区域在内的全球整车客户提供优质的产品

和服务。新内饰公司有望成为全球最大的汽车内饰系统供应商。

    该框架协议约定的合作事项不构成关联交易，不构成公司重大资

产重组。

    （二）合作方基本情况

    1、延锋公司基本情况

    延锋公司是华域汽车的全资子公司，总部位于中国上海市，主要

业务领域覆盖汽车内饰、外饰、座椅、电子、安全系统等。其中，汽

车内饰业务拥有自主的技术开发体系、独立的市场客户体系和完善的

运营管理体系，是国内最大的汽车内饰系统供应商，主要为大众、通

用、克莱斯勒、标致、雪铁龙、现代、起亚等合资品牌整车企业及上

汽乘用车、江淮汽车等自主品牌整车企业提供配套供货，并在美国、

德国、印度等国家建有生产基地和客户中心，为国际整车企业提供本

土配套和客户服务。

    2、江森自控基本情况

    江森自控总部位于美国威斯康辛州密尔沃基市，主要业务板块包

括汽车零部件、楼宇和能源等。其汽车内饰业务具备全球配套供货能


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力，主要客户为宝马、奔驰、福特、克莱斯勒等，在欧洲、北美、亚

太等地区建有生产和研发基地。

    （三）合作意义及影响

    公司始终坚持“零级化、中性化、国际化”发展战略。积极推进

延锋公司与江森自控在全球范围内的汽车内饰业务合作，是公司把握

世界汽车行业发展趋势，推动核心业务加快“国际化”战略实施的一

项重要举措。通过本次合作，有助于公司汽车内饰业务快速整合全球

资源，加快形成全球配套供货能力和国际经营能力。

    新内饰公司将集成延锋公司和江森自控在全球布局、技术开发、

客户结构、运营体系、人才队伍等方面的优势资源，充分发挥协同效

应，努力成为全球最优秀的汽车内饰系统供应商，为全球整车客户提

供更具价值的产品和服务。

    （四）投资风险提示

    1、该框架协议约定的合作事项尚有待于合作双方进一步商议推

进，合作事项在付诸实施和实施过程中存在变化可能，具有不确定性。

    2、该框架协议约定的合作事项将根据后续进展情况，按相关规

定履行相应的审批程序。

    公司将按照有关规定对上述合作事项进展情况履行信息披露义

务，敬请广大投资者注意投资风险。

    二、审议通过《关于设立华域汽车系统（上海）有限公司的议案》。

    （同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    为顺应公司“国际化”发展趋势，满足公司对外投资的需要，公


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司拟在中国（上海）自由贸易试验区（以下简称：上海自贸区）投资

设立全资子公司——华域汽车汽车系统（上海）有限公司（暂定名，

具体名称以相关机构登记核定为准，以下简称：华域上海公司），主

要从事汽车零部件股权投资、贸易及咨询等业务。

    华域上海公司的注册资本拟为 2 亿元人民币，由公司以现金方式

根据实际需要分期注资，并持有其 100%股份。公司注册地拟为上海

自贸区（具体地址待定）, 经营期限为 30 年。

    三、审议通过《关于<公司激励基金计划 2013 年度实施方案>的

议案》。

    （同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    四、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》。

    公司设立法律事务部，原行政与法律部更名为行政事务部。

    （同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）



    特此公告。




                                   华域汽车系统股份有限公司

                                            董   事   会

                                          2014 年 5 月 19 日




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