证券代码：600741         证券简称：华域汽车        公告编号：临 2014－009
债券代码：122277         债券简称： 13 华域 01
          122278                    13 华域 02


            华域汽车系统股份有限公司
          第七届董事会第十四次会议决议
        暨召开公司 2013 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。



     华域汽车系统股份有限公司第七届董事会第十四次会议于 2014 年
5 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2014 年 5 月 23 日以专
人送达、传真方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际收到 9 名董事
的有效表决票，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
     会议审议通过《关于召开公司 2013 年度股东大会的议案》。
     （同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

     现将公司 2013 年度股东大会召开通知公告如下：
     一、会议时间：2014 年 6 月 20 日（星期五）下午 2 时
     二、会议地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口
区同嘉路 79 号）3 号楼 3 楼报告厅
     三、股权登记日： 2014 年 6 月 13 日
     四、公司股票涉及融资融券、转融通业务
     公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应根据《证券公司
融资融券业务试点管理办法》、《关于融资融券业务试点涉及上市公司股
东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则（2012 年修订）》等有关规定执行。

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    五、会议议题
    1．2013 年度董事会工作报告；
    2．2013 年度监事会工作报告；
    3．2013 年度独立董事述职报告；
    4．2013 年度财务决算报告；
    5．2013 年度利润分配预案；
    6．2013 年年度报告及摘要；
    7. 关于预计 2014 年度日常关联交易金额的议案；
    8．关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2014 年
度公司财务审计机构的议案;
    9．关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2014 年
度公司内控审计机构的议案。
    六、出席会议对象
    1. 本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
    2. 截止 2014 年 6 月 13 日（星期五）下午 3 时闭市后在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不
能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议。
    七、登记办法
    1. 登记手续
    符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表
授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持
股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和
委托人股东帐户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。
    2. 现场参会登记时间：2014 年 6 月 18 日（星期三）上午 9 时至下
午 4 时。
    3. 现场参会登记地点：上海立信维一软件有限公司，上海市东诸


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安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大厦），靠近江苏路，地铁 2 号线江苏路
站 4 号口出，附近公交车辆有 01 路、20 路、44 路、62 路、71 路、138
路、562 路、825 路、923 路、925 路等。
    现场参会登记场所联系电话：（8621）52383317
    4. 公司联系部门：董事会办公室
    5 . 公司联系办法
    地址：上海威海路 489 号（200041）
    电话：（8621） 22011701
    传真：（8621） 22011790
    八、参会股东食宿及交通费用自理，会期半天。


    特此公告！




                                         华域汽车系统股份有限公司
                                               董   事 会
                                             2014 年 5 月 29 日




                                 3
附件 1：
                               授权委托书
    兹委托          先生（女士）代表我公司（本人）出席华域汽车系
统股份有限公司 2013 年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。
委托人（签字或盖章）：                    受托人（签字）：
委托人持股数：                            受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托日期：2014 年        月      日                 委托有效期：       天
                    表决议案                        同意     反对   弃权
1．《2013 年度董事会工作报告》
2．《2013 年度监事会工作报告》
3．《2013 年度独立董事述职报告》
4．《2013 年度财务决算报告》
5．《2013 年度利润分配预案》
6．《2013 年年度报告及摘要》
7．《关于预计 2014 年度日常关联交易金额的议
案》
8．《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通
合伙）担任 2014 年度公司财务审计机构的议案》
9．《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通
合伙）担任 2014 年度公司内控审计机构的议案》
注：
    1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内“√”。如股东不作
具体指示，视为股东受托人可按自己意思表决；
    2、授权委托书剪报、复印、按以上格式自制均有效；
    3、法人股东委托书需加盖公章。




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附件 2：


           上海汽车集团股份有限公司培训中心地图




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