华域汽车：关于召开2014年第一次临时股东大会的通知2014-11-29
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2014－016
债券代码：122277 债券简称：13 华域 01
122278 13 华域 02
华域汽车系统股份有限公司
关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
股东大会召开时间
现场会议时间：2014 年 12 月 16 日上午 9:00 召开
网络投票时间：2014 年 12 月 16 日上午 9:30—11:30，
下午 1:00-3:00
股权登记日：2014 年 12 月 9 日
是否提供网络投票：是
根据 2014 年 11 月 28 日公司第七届董事会第十七次会议决议，
现将召开公司 2014 年第一次临时股东大会相关事宜公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次:公司 2014 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开时间
1、现场会议时间：2014 年 12 月 16 日上午 9:00 召开
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2、网络投票时间：2014 年 12 月 16 日上午 9:30-11:30，下
午 1:00-3:00
（四）会议表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通
过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）现场会议召开地点
上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区同嘉路 79
号）3 号楼 3 楼报告厅。
（六）公司股票涉及融资融券、转融通、沪港通业务
公司股票涉及融资融券、转融通、沪港通业务，相关人员应根据
《证券公司融资融券业务试点管理办法》、《关于融资融券业务试点涉
及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上
市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年修订）》以及《香港中央
结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执
行。
二、会议审议事项
（一）《关于补选公司监事的议案》
该议案已经公司第七届监事会第十三次会议审议通过，具体内容
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的相关公
告。
本次补选监事 2 名，采取累积投票制进行选举，投票方法如下：
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（1）每一股东的可表决票数总数=持股数×2 名候选人，在可表决票
数总数范围内，可把表决票投给一名或两名监事候选人；（2）投给两
名监事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。
三、会议出席对象
（一）截止 2014 年 12 月 9 日下午 3：00 闭市后在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、登记办法
（一）登记手续
符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代
表授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东
持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份
证和委托人股东帐户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式
登记。授权委托书格式详见附件 1《授权委托书》。
（二）现场参会登记时间：2014 年 12 月 12 日上午 9：00 至下
午 4：00。
（三）登记地点：上海立信维一软件有限公司，上海市东诸安浜
路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大厦），靠近江苏路，地铁 2 号线江苏路
战 4 号口出，附近公交车辆有 01 路、20 路、44 路、62 路、71 路、
138 路、562 路、825 路、923 路、925 路等。
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现场参会登记场所联系电话：（8621）52383317
五、网络投票有关事宜
网络投票操作流程详见附件 2《网络投票操作流程》。
六、其他事项
（一）公司联系方式
联系部门：董事会办公室
联系地址：上海市威海路 489 号（200041）
电话：（8621） 22011701
传真：（8621） 22011790
（二） 与会股东及其代理人的交通及食宿费用自理
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
董 事 会
2014 年 11 月 29 日
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附件 1
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）出席华域汽车
系统股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使全部议
案的表决权。
委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托日期：2014 年 月 日 委托有效期： 天
序号 议 案 表决票数（股）
关于补选公司监事的议案 -
议案一 监事候选人周郎辉先生
监事候选人高卫平先生
备注：1、本次补选监事 2 名，采取累积投票制进行选举，投票方法如下：
（1）每一股东的可表决票数总数=持股数×2 名候选人，在可表决票数总数范围
内，可把表决票投给一名或两名监事候选人；（2）投给两名监事候选人的票数合
计不能超过可表决票数总数；（3）请在“表决票数”一栏分别填写具体投票数。
2、其他事项：（1）如股东不作具体指示，视为股东受托人可按自己意思表
决；（2）授权委托书剪报、复印、按以上格式自制均有效；（3）法人股东委托
书需加盖公章。
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附件 2
网络投票操作流程
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2014 年 12 月 16 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00。投票程
序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
本次表决事项总数：2 个
一、投票流程
（一） 投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738741 华域投票 2 A 股股东
（二）表决方法
议案序号 议案内容 申报价格 申报股数
1 关于补选公司监事的议案 ——
1.01 监事候选人周郎辉先生 1.01 见说明
1.02 监事候选人高卫平先生 1.02 见说明
说明：本次补选监事2名，采取累积投票制进行选举，投票方法如下：
1、每一股东的可表决票数总数=持股数×2名候选人，在可表决票数总数范围
内，可把表决票投给一名或两名监事候选人；
2、 投给两名监事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；
3、请在“申报股数”一栏填写具体投票数。
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（三）买卖方向：均为买入
二、投票举例
在本次监事补选中，如某股东在股权登记日持有公司 100 股 A
股，则其可表决票数总数为 200 票（100 股×2 名候选人），在合计不
超过该可表决票数总数情况下，可将表决票任意组合，投给不超过应
选人数的候选人。例如：
申报股数
议案名称 对应的申报价格（元）
方式一 方式二 方式三
关于补选公司监事的议案
监事候选人周郎辉先生 1.01 100 200 150
监事候选人高卫平先生 1.02 100 50
说明：以上申报股数方式仅为范例，投资者可根据本人意愿投票。
三、网络投票其他注意事项：
（一）同一股份通过现场投票、网络投票或其它方式重复进行表
决的，以第一次投票结果为准。
（二）投票申报不得撤单。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络
投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东
大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或表决不符合《上海
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权
计算。
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