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致：华域汽车系统股份有限公司


                      北京市嘉源律师事务所上海分所

                      关于华域汽车系统股份有限公司

              2014 年第一次临时股东大会的法律意见书

                                                                         嘉   . (2014）一 04 一119



      受华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京

市嘉源律师事务所上海分所（以下简称“本所”）指派律师出席公司

2014 年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东

大会规则》”）、《华域汽车系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司

章程》”）及《华域汽车系统股份有限公司股东大会议事规则》（以下

简称“《议事规则》”）的规定，就公司 2014 年第一次临时股东大会的
召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序等所涉

及的有关法律问题出具见证意见如下：



一、股东大会的召集、召开程序

       1、 2014 年 11 月 28 日，公司第七届董事会第十七次会议决议召
开公司本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
    2、 公司于 2014 年 11 月 29 日在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（~.sse. corn. cn) 上发出《华域汽车系统股份有限公司关

于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。

该会议通知载明了会议召开的时间、地点、提交会议审议的事项、出

席会议的对象及登记办法、联系方式等。

    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
本次股东大会现场会议于 2014 年 12 月 16 日上午 9: 00 在上海汽车

集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区同嘉路 79 号）3 号楼 3

楼报告厅召开，现场会议由公司董事长委托副董事长沈建华先生主

持。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，股

东通过网络投票的时间为 2014 年 12 月 16 日上午 9: 30 至 11: 30 和

下午 1: 00 至 3: OOo

    本所律师认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公

司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。



二、出席股东大会的人员资格

    1、根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授
权委托书等证明文件，出席现场会议的股东及股东代表共计 37 人，

代表股份 1, 637, 526, 996 股，占公司股份总数的 63. 3914%。经验证，
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表的资格符合有关法律

法规的规定。

    2、根据上证所信息网络有限公司统计并经公司确认，在网络投
票期间通过网络投票系统进行表决的股东共 43 名，代表股份

69, 477, 708 股，占公司股份总数的 2. 6896%。以上通过网络投票系统
进行表决的股东，由网络投票系统提供方上证所信息网络有限公司验

证其股东资格。
    3、 公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了
现场会议。

    本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、

《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。



    股东大会的表决程序、表决结果

    1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，本次股
东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

    2 、 出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会
议通知中列明的事项进行了表决。现场投票结束后，由两名股东代表

和一名监事代表清点出席现场会议股东的表决情况。

    3、公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供了网络
投票平台。上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统

计数。

    4、本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络
投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股

东大会审议的议案合法获得通过。

    本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东

大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。



    结论意见
    综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召

集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司

章程》的规定，表决结果合法有效。

                      （此页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所上海分所关于华域汽车系

统股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的法律意见书））的签署

页）




北京市嘉源律师事务所上海兰




负责人：                       经办律师：




       王元                          王元



                                 传终执
                                     陈鹤岚



                              二 O 一四年十二月十六日