证券代码：600741     证券简称：华域汽车      公告编号：临 2015－005
债券代码：122277     债券简称： 13 华域 01
          122278                13 华域 02


         华域汽车系统股份有限公司
     第七届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    华域汽车系统股份有限公司第七届监事会第十五次会议于 2015

年 3 月 25 日在上海市威海路 489 号会议室召开。本次会议通知已于

2015 年 3 月 13 日以专人送达、传真方式发出。会议应参加监事 3 人，

实到监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。经审议，本次会议通过了决议如下：

    一、审议通过《2014 年度监事会工作报告》；

    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    二、审议通过《2014 年年度报告及摘要》，并形成书面意见如下：

    公司 2014 年年度报告的编制以及董事会审议程序符合国家法律

法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；公司 2014 年年

度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关

规定，报告中所载内容真实反映出报告期公司财务状况和经营业绩；

没有发现参与 2014 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的

行为。

     （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）


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    三、审议通过《关于<公司 2014 年度内部控制自我评价报告>的

议案》；

     （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    四、审议通过《关于<公司 2014 年度社会责任报告>的议案》；

     （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    五、审议通过《关于公司控股子公司延锋汽车内饰系统有限公司

受让 SKY FAITH INDUSTRIES LIMITED 持有的延锋伟世通金桥汽

车饰件系统有限公司 12.5％股权暨关联交易的议案》。

    监事会认为公司控股子公司受让延锋伟世通金桥汽车饰件系统

有限公司 12.5％股权的交易以聘请具有资质的第三方评估机构评估

确定的价值作为交易价格的依据，该交易有利于公司全球汽车内饰业

务重组工作的顺利推进；交易定价符合公开、公正、公平的原则，不

会损害公司的利益；公司对关联交易的表决程序合法，关联董事回避

表决，独立董事对关联交易作出了客观、独立的判断意见，未发现有

损害上市公司及中小股东利益的情况。

    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    六、审议通过《关于续签日常关联交易框架协议并预计 2015 年

度日常关联交易金额的议案》；

    监事会认为公司续签日常关联交易框架协议是符合公司实际情

况的，所预计的 2015 年度发生的 12,105,000 万元日常关联交易，是

公司正常生产经营的需要，定价符合诚实信用、公开、公正、公平的


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原则，不会损害公司的利益；公司对关联交易的表决程序合法，关联

董事回避表决，独立董事对关联交易作出了客观、独立的判断意见，

未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。

    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

     上述第一、二、六项议案尚需提交公司股东大会审议。



     特此公告。




                                   华域汽车系统股份有限公司

                                             监 事 会

                                          2015 年 3 月 27 日




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