证券代码：600741      证券简称：华域汽车      公告编号：临 2015－010
债券代码：122277      债券简称： 13 华域 01
          122278                 13 华域 02


         华域汽车系统股份有限公司
   关于筹划非公开发行股票事项进展情况
           暨第二次延期复牌的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    因公司正在筹划非公开发行股票的重大事项，经向上海证券交易

所申请，公司股票自2015年3月13日起连续停牌，并于2015年3月13

日、2015年3月20日、3月27日发布了相关停牌及进展公告。（详见公

司于2015年3月13日、2015年3月20日、3月27日刊登在《上海证券报》、

《中国证券报》及上海证券交易所网站的临2015-001号、临2015-002

号、临2015-009号公告）。

    根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停

复牌及相关事项的通知》（上证发[2014]78号），经公司第七届董事

会第十九次会议审议通过，公司向上海证券交易所申请第二次延期复

牌。

    一、关于延期复牌的董事会审议情况

    公司第七届董事会第十九次会议于2015年4月1日以通讯表决方

式召开，应参加本次会议表决的董事9名，实际收到9名董事的有效表

决票，本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以

9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司筹划非公开发

                                   1
行股票事项申请第二次延期复牌的议案》。为促使相关各方更加细致

严谨地完成本次非公开发行股票的各项工作，公司董事会同意公司股

票延期复牌，公司股票自2015年4月3日起继续停牌，且连续停牌不超

过20日。

    二、非公开发行股票进展情况

    截至本公告日，公司非公开发行股票的相关事项进展情况如下：

    1. 包括拟收购控股股东上海汽车集团股份有限公司持有的上海

汇众汽车制造有限公司100%股权在内的募集资金投资项目有关的尽

职调查和可行性分析仍在进行中。停牌以后，公司已聘请有关中介机

构开展相关资产审计、评估和全面尽职调查等工作，目前上述工作仍

在加紧推进中。与上述项目有关的可行性分析及所涉相关各方的商业

谈判也仍在进行中，尚未达成实质性协议。

    基于前述原因，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的

具体方案，该事项仍存在一定的不确定性。

    2. 上述募集资金投资项目涉及到国资委等政府有关部门审核，

在第一次延期复牌期间无法披露发行方案。

    三、非公开发行初步方案

    公司本次非公开发行股票的发行方式是向不超过十名特定对象

发行。本次非公开发行股票募集资金拟用于收购相关企业股权、项目

投资、偿还银行贷款及补充流动资金等项目。

    四、尽快消除继续停牌情形的方案

    1. 公司董事会要求相关各方完成必要的尽职调查以及评估等工

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作。

    2. 公司抓紧落实与国资委等有关部门的沟通协调工作，以便尽

早完成相应审批手续。

    五、继续停牌天数

    为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常

波动，经公司第七届董事会第十九次会议审议通过并向上海证券交易

所申请，公司股票自2015年4月3日至4月22日继续停牌。

    公司承诺将尽快确定是否进行上述非公开发行股票事项，并于股

票停牌之日起每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。

    公司停牌期间将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义

务，及时对该事项的相关进展进行公告。敬请投资者关注后续公告并

注意投资风险。



    特此公告。




                                   华域汽车系统股份有限公司

                                          董   事 会

                                        2015 年 4 月 3 日




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