证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2015-024
华域汽车系统股份有限公司
2014 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 5 月 29 日
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
现场会议召开的日期、时间：
召开的日期时间：2015年5月29日13点30分
网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 29 日至 2015 年 5 月 29 日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(二) 股东大会召开的地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（虹口区同
嘉路 79 号）3 号楼 3 楼报告厅
1
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 147
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,739,624,681
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.3438
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集，
陈虹董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，其余董事因前期已有公务安排而未能出席本
次会议并向公司请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2014 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,737,600,445 99.8836 159,600 0.0092 1,864,636 0.1072
2
2、 议案名称：2014 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,734,316,145 99.6948 3,443,900 0.1980 1,864,636 0.1072
3、 议案名称：2014 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,737,620,445 99.8848 139,600 0.0080 1,864,636 0.1072
4、 议案名称：2014 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,737,625,445 99.8851 134,600 0.0077 1,864,636 0.1072
5、 议案名称：2014 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,737,479,945 99.8767 280,100 0.0161 1,864,636 0.1072
以公司 2014 年年末总股本 2,583,200,175 股为基准，每 10 股派送现金红利
5.2 元（含税），共计 1,343,264,091.00 元。本次不进行资本公积金转增。
3
6、 议案名称：2014 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,737,625,445 99.8851 134,600 0.0077 1,864,636 0.1072
7、 议案名称：关于续签日常关联交易框架协议并预计 2015 年度日常关联交易
金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 170,794,482 91.2479 14,486,292 7.7394 1,895,636 1.0127
8、 议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2015 年
度公司财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,734,314,745 99.6948 2,921,200 0.1679 2,388,736 0.1373
9、 议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2015 年
度公司内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
4
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,737,096,345 99.8547 139,600 0.0080 2,388,736 0.1373
10、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,739,032,621 99.9660 533,060 0.0306 59,000 0.0034
11、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
11.01 发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 186,586,610 99.6849 530,100 0.2832 59,700 0.0319
11.02 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 186,582,850 99.6829 533,860 0.2852 59,700 0.0319
5
11.03 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 186,586,610 99.6849 530,100 0.2832 59,700 0.0319
11.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 186,582,850 99.6829 533,860 0.2852 59,700 0.0319
11.05 议案名称：发行数量和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 186,582,850 99.6829 533,860 0.2852 59,700 0.0319
11.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 186,592,210 99.6879 523,700 0.2798 60,500 0.0323
6
11.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 186,586,610 99.6849 529,300 0.2828 60,500 0.0323
11.08 议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 186,781,710 99.7891 304,000 0.1624 90,700 0.0485
11.09 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 186,588,450 99.6859 496,460 0.2652 91,500 0.0489
11.10 议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 186,586,610 99.6849 498,300 0.2662 91,500 0.0489
7
12、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 186,584,350 99.6837 533,060 0.2848 59,000 0.0315
13、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 186,779,450 99.7879 306,960 0.1640 90,000 0.0481
14、 议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,739,230,481 99.9773 304,200 0.0175 90,000 0.0052
15、 议案名称：关于公司与上海汽车集团股份有限公司签署附条件生效的《发
行股份购买资产协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
8
A股 186,608,110 99.6964 478,300 0.2555 90,000 0.0481
16、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 186,799,450 99.7986 286,960 0.1533 90,000 0.0481
17、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非
公开发行 A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,739,246,721 99.9783 287,960 0.0166 90,000 0.0051
18、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,739,427,581 99.9887 138,600 0.0080 58,500 0.0033
19、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
9
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,737,570,045 99.8819 138,600 0.0080 1,916,036 0.1101
20、 议案名称：关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,737,539,045 99.8801 138,600 0.0080 1,947,036 0.1119
21、 议案名称：关于制定《公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,737,421,685 99.8734 286,960 0.0165 1,916,036 0.1101
(二) 累积投票议案表决情况
22、关于董事会换届选举的议案-非独立董事
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
22.01 候选人朱荣恩 1,793,560,375 103.1004 是
22.02 候选人陈虹 1,697,942,587 97.6040 是
22.03 候选人陈志鑫 1,698,296,076 97.6243 是
10
22.04 候选人张海涛 1,697,899,725 97.6015 是
22.05 候选人张维炯 1,697,917,029 97.6025 是
23、 关于董事会换届选举的议案-独立董事
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
23.01 候选人尹燕德 1,755,810,192 100.9304 是
23.02 候选人张军 1,698,793,418 97.6529 是
23.03 候选人邵瑞庆 1,693,711,830 97.3608 是
24、 关于监事会换届选举的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
24.01 候选人周郎辉 1,735,708,123 99.7749 是
24.02 候选人高卫平 1,698,065,149 97.6110 是
11
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于续签日常关联交易框架 170,794,482 91.2479 14,486,292 7.7394 1,895,636 1.0127
7 协议并预计 2015 年度日常关
联交易金额的议案
关于公司非公开发行 A 股股票
11.00 - - - - - -
方案的议案
11.01 发行股票的种类和面值 186,586,610 99.6849 530,100 0.2832 59,700 0.0319
11.02 发行方式 186,582,850 99.6829 533,860 0.2852 59,700 0.0319
11.03 发行对象 186,586,610 99.6849 530,100 0.2832 59,700 0.0319
定价基准日、发行价格和定价 186,582,850 99.6829 533,860 0.2852 59,700 0.0319
11.04
原则
11.05 发行数量和认购方式 186,582,850 99.6829 533,860 0.2852 59,700 0.0319
11.06 限售期 186,592,210 99.6879 523,700 0.2798 60,500 0.0323
11.07 上市地点 186,586,610 99.6849 529,300 0.2828 60,500 0.0323
11.08 募集资金数量和用途 186,781,710 99.7891 304,000 0.1624 90,700 0.0485
本次发行前公司滚存未分配 186,588,450 99.6859 496,460 0.2652 91,500 0.0489
11.09
利润的安排
11.10 本次发行决议有效期 186,586,610 99.6849 498,300 0.2662 91,500 0.0489
关于公司非公开发行 A 股股票 186,584,350 99.6837 533,060 0.2848 59,000 0.0315
12
预案的议案
关于公司非公开发行 A 股股票 186,779,450 99.7879 306,960 0.1640 90,000 0.0481
13
募集资金使用可行性分析报
12
告的议案
关于公司与上海汽车集团股 186,608,110 99.6964 478,300 0.2555 90,000 0.0481
份有限公司签署附条件生效
15
的《发行股份购买资产协议》
的议案
关于公司非公开发行 A 股股票 186,799,450 99.7986 286,960 0.1533 90,000 0.0481
16
涉及关联交易事项的议案
18 关于修订《公司章程》的议案 186,979,310 99.8947 138,600 0.0740 58,500 0.0313
关于制定《公司未来三年 184,973,414 98.8230 286,960 0.1533 1,916,036 1.0237
21 （2015 年-2017 年）股东回报
规划》的议案
关于董事会换届选举的议案-
22.00 - - - - - -
非独立董事
22.01 候选人朱荣恩 241,112,104 128.8154 - - - -
22.02 候选人陈虹 145,494,316 77.7311 - - - -
22.03 候选人陈志鑫 145,847,805 77.9200 - - - -
22.04 候选人张海涛 145,451,454 77.7082 - - - -
22.05 候选人张维炯 145,468,758 77.7175 - - - -
关于董事会换届选举的议案-
23.00 - - - - - -
独立董事
23.01 候选人尹燕德 203,361,921 108.6472 - - - -
23.02 候选人张军 146,345,147 78.1857 - - - -
23.03 候选人邵瑞庆 141,263,559 75.4708 - - - -
13
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、涉及关联股东回避表决的议案：第 7、11、12、13、15、16 号议案
回避表决的关联股东名称：上海汽车集团股份有限公司
2、特别决议议案：第 10、11、12、13、14、15、16、17、18、21 号议案，获得
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：嘉源律师事务所
律师：王元先生、陈鹤岚先生
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 华域汽车系统股份有限公司 2014 年度股东大会决议；
2、 嘉源律师事务所关于公司 2014 年度股东大会的法律意见书。
华域汽车系统股份有限公司
2015 年 5 月 30 日
14