证券代码： 600741      证券简称：华域汽车      公告编号：临 2015-025
债券代码： 122277      债券简称： 13 华域 01
           122278                 13 华域 02


             华域汽车系统股份有限公司
         第八届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华域汽车系统股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2015 年

5 月 29 日在上海市同嘉路 79 号会议室召开。本次会议通知已于 2015
年 5 月 19 日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事 9 名，实

到董事 9 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审

议，本次会议通过决议如下：

    一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

    选举陈虹先生为公司董事长。
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

    选举陈志鑫先生为公司副董事长。
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    三、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》。

    选举陈虹先生、陈志鑫先生、张海涛先生、张维炯先生、张军先

生为董事会战略委员会委员，任期与本届董事会任期一致。
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    四、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会主任委员的议

案》。
    选举陈虹先生为董事会战略委员会主任委员。


                                  1
       （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    五、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》。

    选举邵瑞庆先生、朱荣恩先生、尹燕德先生为董事会审计委员会

委员，任期与本届董事会任期一致。

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    六、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会主任委员的议

案》。

    选举独立董事邵瑞庆先生为董事会审计委员会主任委员。

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    七、审议通过了《关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会

委员的议案》。
    选举张军先生、张维炯先生、尹燕德先生为董事会提名、薪酬与

考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    八、审议通过了《关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会

主任委员的议案》。

    选举独立董事张军先生为董事会提名、薪酬与考核委员会主任委
员。

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    九、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

    同意聘任张海涛先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一

致。

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）




                                  2
    十、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

    同意聘任荀逸中先生为公司副总经理，陈晓东先生为公司财务总

监，任期与本届董事会任期一致。

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    十一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

    同意聘任茅其炜先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期

一致。

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    独立董事邵瑞庆先生、张军先生、尹燕德先生对公司聘任高级管

理人员发表独立意见，认为：公司高级管理人员的提名程序符合《公

司章程》的规定，上述公司高级管理人员具备相关专业知识和决策、
监督、协调能力，符合履行相关职责的要求。



    特此公告。



    附件：高级管理人员简历




                              华域汽车系统股份有限公司

                                      董 事    会

                                   2015 年 5 月 30 日




                               3
附件：高级管理人员简历


    张海涛，男，1959 年 5 月出生，中共党员，研究生毕业，工
商管理硕士，高级工程师(教授级)。曾任上海纳铁福传动轴有限
公司副总经理、总经理，双龙汽车股份有限公司首席执行副社长、
代表理事、共同代表理事，上海汽车集团股份有限公司副总经济
师。现任华域汽车系统股份有限公司董事、总经理。
    荀逸中，男，1954 年 11 月出生，中共党员，大学毕业，工
学学士，高级工程师。曾任上海大众汽车有限公司发动机厂厂长
协理，上海汽车工业浦东轿车项目组质量规划项目经理，上海通
用汽车有限公司动力总成厂副厂长、党总支书记，上海通用汽车
有限公司副总经理，华域汽车系统股份有限公司副总经理兼运营
控制部执行总监。现任华域汽车系统股份有限公司副总经理。
    陈晓东，男，1977 年 4 月出生，中共党员，大学毕业，工商
管理硕士，高级会计师。曾任上海汽车工业销售总公司财务管理
部副理，上海大众汽车有限公司销售财务控制部代理副理、内部
审计部代理副理、副理，通用上汽印度有限责任公司副首席财务
官，上海汽车集团股份有限公司财务部总监。现任华域汽车系统
股份有限公司财务总监。
    茅其炜，男，1975 年 11 月出生，中共党员，大学毕业，经
济师。曾任上海汽车工业（集团）总公司工会群众生产部副部长，
上海汽车集团股份有限公司工会群众生产部副部长、党委办公室
副科长、党委办公室党务工作科科长，上海汽车集团股份有限公
司董事会办公室、党委办公室、监事会办公室综合科科长，上海
汽车工业（集团）总公司董事会办公室主任助理兼综合科经理、
上海汽车集团股份有限公司董事会办公室主任助理兼综合科经
理，现任华域汽车系统股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室
主任。



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