证券代码： 600741      证券简称： 华域汽车       公告编号：临 2015-030
债券代码： 122277      债券简称： 13 华域 01
           122278                 13 华域 02


         华域汽车系统股份有限公司
       第八届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华域汽车系统股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2015 年

7 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2015 年 7 月 21

日以专人送达、传真方式发出。会议应参加表决董事 9 名，实际收

到 9 名董事的有效表决票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有

关规定。经审议，本次会议通过决议如下：
    一、 审议通过《关于公司与上海汽车集团股份有限公司签署<

发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》；

      具体内容详见《华域汽车系统股份有限公司关于非公开发行股

 票申请文件的反馈意见的回复》（上海证券交易所网站

 http://www.sse.com.cn）。

      本议案属于关联交易议案，关联董事陈虹先生、陈志鑫先生、

 张海涛先生、钟立欣先生回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。

    （同意5票，反对0票，弃权0票）

    二、 审议通过《关于公司非公开发行A股股票涉及相关资产定

价合理性以及对上市公司影响的议案》；

      具体内容详见《华域汽车系统股份有限公司关于非公开发行股

                                   1
票申请文件的反馈意见的回复》（见上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn）。

     本议案属于关联交易议案，关联董事陈虹先生、陈志鑫先生、

 张海涛先生、钟立欣先生回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。

    （同意5票，反对0票，弃权0票）



    特此公告。




                                  华域汽车系统股份有限公司
                                        董   事   会
                                     2015 年 7 月 28 日




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