证券代码： 600741      证券简称： 华域汽车      公告编号：临 2015-032
债券代码： 122277      债券简称： 13 华域 01
           122278                 13 华域 02


         华域汽车系统股份有限公司
   关于实施 2014 年度利润分配方案后调整
 非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示
     本次非公开发行股票发行价格由不低于 16.17 元/股调整为不低
        于 15.65 元/股。
     本次非公开发行股票发行数量由不超过 554,730,984 股（含本数）
        调整为不超过 573,162,940 股（含本数）。

    一、本次非公开发行股票方案
    华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年 4 月 21 日
召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A
股股票方案的议案》等相关议案。公司于 2015 年 5 月 29 日召开 2014
年度股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
等相关议案。
    本次发行定价基准日为公司第七届董事会第二十次会议决议公告
日，即 2015 年 4 月 23 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日
公司 A 股股票交易均价的 90%，即发行价格不低于 16.17 元/股。如在本
次发行定价基准日至发行日期间公司发生派发现金股利、派送股票股利、
资本公积金转增股本等除权、除息事项的，上述发行底价将作相应调整。
    二、公司 2014 年度利润分配方案实施情况
    公司于 2015 年 5 月 29 日召开 2014 年度股东大会，审议通过了《2014
                                    1
年度利润分配预案》，以公司 2014 年年末总股本 2,583,200,17 股为基准，
每 10 股派送现金红利 5.2 元（含税），共计 1,343,264,091.00 元。
    按照公司 2015 年 7 月 17 日公告的《华域汽车系统股份有限公司 2014
年度利润分配实施公告》，公司 2014 年度利润分配方案的股权登记日为
2015 年 7 月 22 日，除息日为 2015 年 7 月 23 日，现金红利发放日为 2015
年 7 月 23 日。
    公司 2014 年度利润分配方案于 2015 年 7 月 23 日实施完毕。
    三、本次非公开发行股票发行价格的调整
    公司 2014 年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票的发行
价格由不低于 16.17 元/股调整为不低于 15.65 元/股。具体计算方式如下：
    调整后发行底价=调整前发行底价－每股现金红利=16.17 元/股－
0.52 元/股=15.65 元/股
    四、本次非公开发行股票发行数量的调整
    公司 2014 年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票的发行
数量由不超过 554,730,984 股（含本数）调整为不超过 573,162,940 股（含
本数）。具体计算方式如下：
    调整后发行数量上限=募集资金总额÷调整后的发行底价
=8,970,000,000÷15.65=573,162,940 股
    本次非公开发行股票方案尚待中国证券监督管理委员会的核准。


    特此公告。



                                       华域汽车系统股份有限公司
                                              董 事    会
                                           2015 年 7 月 28 日




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