华域汽车系统股份有限公司
            第八届董事会审计委员会
            2015 年度履职情况报告

    根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指

引》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的相关规

定， 2015年，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认

真履行了职责，现就2015年度履职情况报告如下：

    一、审计委员会基本情况

    华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董

事会审计委员会由独立董事朱荣恩先生、独立董事陈步林先生、

外部董事胡鸿高先生等三位委员组成，其中朱荣恩先生担任主任

委员。报告期内，公司完成第八届董事会换届选举工作，新一届

董事会审计委员会由独立董事邵瑞庆先生、独立董事尹燕德先生、

外部董事朱荣恩先生等三位委员组成，其中邵瑞庆先生担任主任

委员。委员们具有专业的财务管理、会计、法律等知识以及丰富

的商业经验。

    二、审计委员会会议召开情况

    报告期内，审计委员会积极履行职责，具体履职情况如下：

    2015 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，其中第七届董

事会审计委员会召开 2 次，第八届董事会审计委员会召开 4 次。

全体委员均亲自出席了全部会议。

                             1
    （一）2015 年 3 月 24 日召开了审计委员会 2015 年第一次

（扩大）会议，会议主要审议事项为：1.《公司 2014 年经营情

况和主要财务指标的汇报》；2.《公司 2014 年度内部控制检查监

督工作报告和公司 2014 年度内部控制自我评价报告的汇报》；

3．德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）《关于公司 2014 年

年报及内控审计情况的汇报》；4.《关于续聘德勤华永会计师事

务所（特殊普通合伙）担任 2015 年度公司财务审计机构的议案》；

5.《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2015

年度公司内控审计机构的议案》；6.《关于 2014 年度公司董事会

审计委员会履职情况的报告》；7.《关于续签日常关联交易框架

协议并预计 2015 年度日常关联交易金额的议案》；8．《关于公司

全资子公司延锋汽车饰件系统有限公司与美国江森自控有限公

司开展全球汽车内饰业务重组的议案》；9．《关于公司控股子公

司 延 锋 汽 车 内 饰 系 统 有 限 公 司 受 让 SKY FAITH INDUSTRIES

LIMITED 持有的延锋伟世通金桥汽车饰件系统有限公司 12.5％

股权暨关联交易的议案》。审计委员会同意上述事项，并将相关

事项提交董事会审议，且在董事会上发表了审核意见。

    （二）2015 年 4 月 20 日召开了审计委员会 2015 年第二次

会议，会议主要审阅 1.《公司 2015 年第一季度报告》；2.《关

于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》;3.《关于公司非公开

发行 A 股股票预案的议案》；4.《关于公司与上海汽车集团股份

有限公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》；

                                2
5.《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》。

审计委员会同意将上述事项提交董事会审议，且在董事会上发表

了审核意见。

    （三）2015 年 7 月 23 日以通讯方式召开了审计委员会 2015

年第三次会议，会议主要审议《关于公司与上海汽车集团股份有

限公司签署<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》和《关

于公司非公开发行 A 股股票涉及相关资产定价合理性的意见》。

审计委员会同意上述事项，并将上述相关事项提交董事会审议。

    （四）2015 年 8 月 19 日召开了审计委员会 2015 年第四次

会议，会议主要审议 1.《公司 2015 年半年度报告》；2.《公司

2015 年半年度报告关联人清单编制情况的汇报》；3.《公司 2015

年上半年内部控制检查监督工作报告》等事项，审计委员会同意

上述事项，并将《公司 2015 年半年度报告》提交董事会审议。

    （五）2015 年 10 月 23 日以通讯表决的方式召开了审计委

员会 2015 年第五次会议，会议主要审议《公司 2015 年第三季度

报告》。审计委员会审议通过并将该报告提交董事会审议。

    （六）2015 年 12 月 23 日召开审计委员会 2015 年第六次会

议，会议听取公司全资子公司延锋汽车饰件系统有限公司的内控

建设情况汇报，主要审议《德勤华永会计师事务所（特殊普通合

伙）关于公司 2015 年度报告审计及内控审计工作计划》、《公司

2015 年内控工作总结暨 2016 年计划》，审计委员会审议通过上

述事项。

                             3
    三、审计委员会 2015 年度主要工作内容情况

    1、监督及评估外部财务与内控审计机构工作

    对于担任公司 2014 年度财务和内控审计工作的德勤华永会

计师事务所（特殊普通合伙），审计委员会认可德勤的专业知识、

服务经验及勤勉尽责的独立审计精神，对公司进行的财务和内控

审计勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。对其财务、

内控审计工作及执业质量表示满意。经审计委员会审议，决定向

公司董事会提议 2015 年度继续聘请德勤华永会计师事务所（特

殊普通合伙）担任公司的财务和内控审计机构。

    2、指导内部审计工作

    报告期内，审计委员会通过现场会议、企业实地调研等方式，

深入了解公司及重点下属企业内控建设及执行情况，督促公司内

部审计部门按照 2015 年度审计计划完成检查，年终听取公司内

部审计工作 2015 年总结暨 2016 年计划的汇报。委员会认为公司

内部审计检查可以评价和改进公司的内部管理，保障了企业规范

化运营，促进了管理体系的完善。

    3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

    报告期内，审计委员会审阅了公司的各期财务报告，认为公

司的财务报告所载内容真实、准确、完整、公允地反映了公司的

经营成果、财务状况和现金流量，且不存在重大会计差错调整、

重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项，德勤为公

司 2014 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

                            4
    4、评估内部控制的有效性

    公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》

以及《企业内部控制配套指引》的要求，建立了体系完整、层次

清晰的企业内部控制制度。报告期内，审计委员会审议了德勤关

于 2014 年年报及内控审计情况的汇报、公司 2014 年度内部控制

检查监督工作报告及 2014 年度内部控制自我评价报告，未发现

公司在报告期内存在内部控制的重大缺陷，审计委员会认为公司

的内部控制实际运作情况符合中国证监会有关上市公司治理规

范的要求。

    5、对公司关联交易事项的审核

    报告期内，对公司续签日常关联交易框架协议并预计 2015

年度日常关联交易金额的议案、关于公司控股子公司延锋汽车内

饰系统有限公司受让 SKY FAITH INDUSTRIES LIMITED 持有的延

锋伟世通金桥汽车饰件系统有限公司 12.5％股权暨关联交易的

议案、关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案、

公司 2015 年半年度报告的关联人清单编制情况等相关关联交易

事项进行审阅并发表意见，同意提交相关董事会审议。

    四、总体评价

    2015 年，审计委员会勤勉尽责，在监督外部审计工作、规

范内部审计制度、推进内控有效执行、促进公司内控体系建设及

规范运作等方面发挥了积极有效的作用。

    2016 年，审计委员会将继续按照《上市公司董事会审计委

                              5
员会运作指引》和公司《董事会审计委员会工作细则》的要求，

遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行审计委员会的工作

职责，不断加强董事会审计委员会的决策功能，推动公司整体规

范治理水平的不断提升。




                               邵瑞庆、张军、尹燕德

                                  2016 年 3 月 21 日




                           6