证券代码：600741      证券简称：华域汽车      公告编号：临 2016-005
债券代码：122278      债券简称：13 华域 02


        华域汽车系统股份有限公司
      第八届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华域汽车系统股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2016 年

3 月 23 日在上海市威海路 489 号会议室召开。本次会议通知已于 2016

年 3 月 11 日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事 9 名，实

到 9 名董事。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审

议，本次会议通过决议如下：

    一、审议通过《2015 年度董事会工作报告》；

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    二、审议通过《2015 年度总经理工作报告》；

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    三、审议通过《2015 年度独立董事述职报告》；（详见上海证券

交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    四、审议通过《2015 年度财务决算报告》；

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    五、审议通过《2015 年度利润分配预案》；

    以公司现有总股本 3,152,723,984 股为基数，每 10 股派送现金红

                                  1
利 8.10 元（含税），共计 2,553,706,427.04 元。占母公司 2015 年实现

可供分配利润额的 80.35%，占 2015 年合并报表归属于上市公司股东

的净利润的 53.39%。本次不进行资本公积金转增。

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    六、审议通过《2015 年年度报告及摘要》；（详见上海证券交易

所网站 http://www.sse.com.cn）

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    七、审议通过《关于<公司 2015 年度内部控制自我评价报告>的

议案》；（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    八、审议通过《关于<公司 2015 年度社会责任报告>的议案》；（详

见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    九、审议通过《关于<公司“十三五”发展规划>的议案》；

    “十三五”期间，公司明确：坚持“零级化、中性化、国际化”

战略，积极应对全球汽车行业生态圈可能发生的巨大变化，进一步优

化精益体系、聚焦核心业务、提升研发能力、打造全球品牌，满足客

户需求，创造股东价值，把华域汽车建设成为具备可持续发展能力和

国际影响力的独立供应汽车零部件公司的战略思路，并努力形成面向

未来发展趋势的“3+2+1”业务发展架构：“3”是指“智能与互联”、

“电动系统”、“轻量化”三大专业板块，“2”是指“汽车内外饰”和


                                 2
“汽车底盘”两个集成平台，“1”是指支持专业板块和集成平台发展

的新业务孵化（投资）平台。

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    十、审议通过《关于公司技术研发中心建筑工程项目的议案》；

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    详见当日公告临 2016－007。

    十一、审议通过《关于预计 2016 年度日常关联交易金额的议案》；

    本议案属于关联交易议案，关联董事陈虹先生、陈志鑫先生、钟

立欣先生回避表决。其余 6 名非关联董事同意 6 票，反对 0 票，弃权

0 票。

    详见当日公告临 2016－008。

    十二、审议通过《关于预计 2016 年度对外担保的议案》；

    2016 年度公司及公司的控股子公司、共同控制企业在累计不超

过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的限额内，依法为其所属企业提供担保，

且原则上应按照持股比例进行担保。

    在具体实施中，董事会授权公司总经理可以根据各企业实际生产

经营和资金需求情况，在对同一担保事项累计不超过 1 亿元人民币

（含 1 亿元）的额度内签署相关法律文件，董事会对文件的效力予以

承认。

    总经理对实施的担保事项实行向董事会一事一报，董事会对实施

的担保事项履行信息披露义务。


                               3
    本议案的有效期自本次董事会批准之日起，至下一次董事会批准

新的议案取代本议案时止。

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    十三、审议通过《关于 2016 年度公司为所属企业提供委托贷款

的议案》；

    公司 2016 年度在累计不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）的金

额内，依法为所属企业（包括控股子公司、共同控制企业和参股企业

及其所投资的企业，不含关联方企业）提供委托贷款，贷款用途为满

足公司所属企业正常经营活动的流动性需要或新增生产性项目投资。

    董事会授权公司经营管理层在上述额度内批准并签署包括委托

贷款协议在内的相关协议并具体办理相关手续。

    本议案的有效期自本次董事会批准之日起，至下一次董事会批准

新的议案取代本议案时止。

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    十四、审议通过《关于公司下属子公司向银行申请授信额度并提

供相应担保的议案》；

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    详见当日公告临 2016－009。

    十五、审议通过《关于公司向华域科尔本施密特铝技术有限公司

提供担保的议案》；

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）


                               4
    详见当日公告临 2016－010。

    十六、审议通过《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目

自筹资金的议案》；

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    详见当日公告临 2016－011。

    十七、审议通过《关于上海汇众汽车制造有限公司下属联营公司

实际盈利数与评估说明中利润预测数差异情况说明的议案》；

    上海汇众汽车制造有限公司下属联营公司 2015 年度实际盈利数

达到并超过评估说明中的利润预测数。

    本议案属于关联交易议案，关联董事陈虹先生、陈志鑫先生、钟

立欣先生回避表决。其余 6 名非关联董事同意 6 票，反对 0 票，弃权

0 票。

    十八、审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合

伙）担任 2016 年度公司财务审计机构的议案》；

    同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016

年度的财务审计机构。

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    十九、审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合

伙）担任 2016 年度公司内控审计机构的议案》；

    同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016

年度的内控审计机构。


                               5
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）



    上述第一、三、四、五、六、十一、十四、十五、十八、十九项

议案尚需提交公司股东大会审议。



   特此公告。




                                   华域汽车系统股份有限公司

                                          董 事 会

                                      2016 年 3 月 25 日




                               6