证券代码：600741      证券简称：华域汽车     公告编号：临 2016－006
债券代码：122278      债券简称：13 华域 02


            华域汽车系统股份有限公司
        第八届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华域汽车系统股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2016 年

3 月 23 日在上海市威海路 489 号会议室召开。本次会议通知已于 2016

年 3 月 11 日以专人送达、传真方式发出。会议应参加监事 3 人，实

到监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。经审议，本次会议通过了决议如下：

    一、审议通过《2015 年度监事会工作报告》；

    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    二、审议通过《2015 年年度报告及摘要》，并形成书面意见如下：

       公司 2015 年年度报告的编制以及董事会审议程序符合国家法律

法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；公司 2015 年年

度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关

规定，报告中所载内容反映了报告期公司财务状况和经营业绩；没有

发现参与 2015 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行

为。

       （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）



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    三、审议通过《关于<公司 2015 年度内部控制自我评价报告>的

议案》；

     （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    四、审议通过《关于<公司 2015 年度社会责任报告>的议案》；

     （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    五、审议通过《关于预计 2016 年度日常关联交易金额的议案》；

    监事会认为公司所预计的 2016 年度发生 11,580,000 万元日常关

联交易，是公司正常生产经营的需要，定价符合诚实信用、公开、公

正、公平的原则，不会损害公司的利益；公司对关联交易的表决程序

合法，关联董事回避表决，独立董事对关联交易作出了客观、独立的

判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。

    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

     六、审议通过《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目

自筹资金的议案》；

     监事会认为公司预先以自筹资金投入募集资金项目，符合公司

发展的需要，本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，

没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项

目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

况，符合相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，相关

审议程序合法、合规。

     （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）


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     七、审议通过《关于上海汇众汽车制造有限公司下属联营公司

实际盈利数与评估说明中利润预测数差异情况说明的议案》。

     上海汇众汽车制造有限公司下属联营公司 2015 年度实际盈利

数达到并超过评估说明中的利润预测数。

     （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）



     上述第一、二、五项议案尚需提交公司股东大会审议。



     特此公告。




                                    华域汽车系统股份有限公司

                                              监 事 会

                                           2016 年 3 月 25 日




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