证券代码：600741         证券简称： 华域汽车        公告编号：临 2016－013
债券代码：122278         债券简称： 13 华域 02


               华域汽车系统股份有限公司
           第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     华域汽车系统股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2016 年
4 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2016 年 4 月 18 日
以专人送达、传真方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际收到 9
名董事的有效表决票，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次会议通过决议如下：
     一、审议通过《公司 2016 年第一季度报告》；
     （同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）
     二、审议通过《关于<公司激励基金计划 2015 年度实施方案>的
议案》；
     根据公司第六届董事会第十八次会议批准的《公司激励基金计
划》，公司 2015 年度经营业绩符合《激励计划》实施条件。公司董事
会依据《公司激励基金计划》相关指标，核算综合系数和年度激励基
金可提取数，同时，根据公司经营业绩与年度激励对象年薪总额，在
兼顾市场对标和职工实施净利润增量提成奖励，统筹不同企业、不同
岗位人员的激励力度，处理好薪酬与责任、风险关系的前提下，核算
年度激励基金分配数。本次公司分配的激励对象包括公司部分高级管
理人员、中层管理人员以及所属企业中由公司提名聘任的高级管理人
员和党群主要负责人等，共计 102 人，本次公司分配的 2015 年度激
励基金均用于对上述激励对象的奖励，公司根据发放的激励基金金额
代扣代缴个人所得税。公司高级管理人员所获激励基金金额情况在公
司年度报告“应付报酬”部分予以相应披露。本次公司分配的 2015 年
度激励基金已在公司 2015 年度报表中予以计提，该实施方案不会对
公司 2015 年度财务状况产生影响。该实施方案待公司股东大会批准
公司 2015 年度报告后实施。
    （同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）
    三、审议通过《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》。
    （同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

    详见当日公告临 2016－014。



    特此公告。




                                  华域汽车系统股份有限公司

                                            董 事 会

                                          2016 年 4 月 29 日