华域汽车：关于召开2015年年度股东大会的通知2016-04-29
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：2016-014
债券代码：122278 债券简称：13 华域 02
华域汽车系统股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 5 月 27 日 13 点 30 分
召开地点：上海市虹口区同嘉路 79 号上海汽车集团股份有限公司培训中心 3
号楼 3 楼报告厅
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(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 27 日
至 2016 年 5 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2015 年度董事会工作报告 √
2 2015 年度监事会工作报告 √
3 2015 年度独立董事述职报告 √
4 2015 年度财务决算报告 √
5 2015 年度利润分配预案 √
6 2015 年年度报告及摘要 √
7 关于预计 2016 年度日常关联交易金额的议案
√
（关联股东回避）
8 关于公司下属子公司向银行申请授信额度并
√
提供相应担保的议案
9 关于公司向华域科尔本施密特铝技术有限公 √
2
司提供担保的议案
10 关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合
√
伙）担任 2016 年度公司财务审计机构的议案
11 关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合
√
伙）担任 2016 年度公司内控审计机构的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的提案已经公司第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五
次会议审议通过，详见公司 3 月 25 日在中国证券报、上海证券报和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7
应回避表决的关联股东名称：上海汽车集团股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
3
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600741 华域汽车 2016/5/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托
书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证
办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手
续；异地股东可通过信函或传真方式登记。（授权委托书详见附件 1）
2、现场参会登记时间：2016 年 5 月 25 日（周三）9：00—16：00
3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼 “维一软件”（纺发大
楼）靠近江苏路
轨道交通：地铁 2 号线江苏路站 4 号口出
公共交通：临近公交车有 01 路、20 路、44 路、62 路、71 路、138 路、562 路、
825 路、923 路、925 路等
4、联系办法
电话：021-52383315
传真：021-52383305
4
六、 其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
2、公司联系办法：
电话：021-22011701
传真：021-22011790
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司董事会
2016 年 4 月 29 日
附件 1：授权委托书
报备文件
八届七次董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
华域汽车系统股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月 27 日
召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2015 年度董事会工作报告
2 2015 年度监事会工作报告
3 2015 年度独立董事述职报告
4 2015 年度财务决算报告
5 2015 年度利润分配预案
6 2015 年年度报告及摘要
7 关于预计 2016 年度日常关联交易金额的议案
（关联股东回避）
8 关于公司下属子公司向银行申请授信额度并提
供相应担保的议案
9 关于公司向华域科尔本施密特铝技术有限公司
提供担保的议案
10 关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合
伙）担任 2016 年度公司财务审计机构的议案
11 关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合
伙）担任 2016 年度公司内控审计机构的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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