证券代码： 600741      证券简称： 华域汽车      公告编号：临 2016－022
债券代码： 122278      债券简称： 13 华域 02



        华域汽车系统股份有限公司
    关于“13 华域 02” 票面利率不调整的
                 提示性公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要提示：
    根据华域汽车系统股份有限公司（以下简称:公司或发行人）2013
年11月14日公告《华域汽车系统股份有限公司公开发行2013年公司
债券募集说明书》：公司债券5年期品种“13华域02”（债券代码：
122278，以下简称：本期债券）在债券存续期内前3年固定不变；在
债券存续期的第3年末，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3
年末上调本期债券后两年的票面利率。
    本期债券在存续期前3年票面利率为5.72%，在债券存续期前3年
固定不变；在本期债券存续期的第3年末，根据当前的市场环境，发
行人拟选择不上调票面利率，即本期债券后续期限票面利率仍为
5.72%，并在本期债券后续期限固定不变。
    为保证发行人利率上调选择权有关工作的顺利进行，现将有关事
宜提示公告如下：

一、本期债券利率调整情况

    本期债券在存续期内前3年（2013年11月18日至2016年11月17
日）票面年利率为5.72%，在债券存续期内前3年固定不变；在本期

                                  -1-
债券存续期的第3年末，发行人拟选择不上调票面利率，即票面利率
仍为5.72%，并在本期债券后2年（2016年11月18日至2018年11月17
日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

二、本期债券回售相关机构

   1、发行人：

   名称：华域汽车系统股份有限公司

   住所：上海市静安区威海路 489 号

   联系地址：上海市静安区威海路 489 号

   邮政编码：200041

   法定代表人：陈虹

   联系人：茅其炜、张军

   电话：021-22011701

   传真：021-22011790

   2、保荐机构/联席主承销商/债券受托管理人：

   名称：国泰君安证券股份有限公司

   住所：上海市浦东新区商城路 618 号

   办公地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

   联系人：温治、陈是来

   电话：021-38676666

   传真：021-38670666

   3、联席主承销商：

   名称：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司



                             -2-
  住所：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼
 75T30 室

  联系人：张玉剑、杨金林

  电话：021-20336000

  传真：021-20336040

  4、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

  地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

  联系人：徐瑛

  电话：021- 68870114

  邮政编码：200120



  具体回售办法请参见公司关于“13 华域 02”投资者回售实施办法
相关公告。



  特此公告。



                                   华域汽车系统股份有限公司
                                           董 事 会
                                         2016 年 9 月 27 日




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