证券代码：600741      证券简称：华域汽车      公告编号：临 2018-022
债券代码：122278      债券简称：13 华域 02


        华域汽车系统股份有限公司
      第九届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第二次会议于 2018 年

8 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2018 年 8 月 13

日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加表决董事 9 名，

实际收到 9 名董事的有效表决票，会议符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：

    一、审议通过《公司 2018 年半年度报告》及摘要；（详见上海证

券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    二、审议通过《关于<公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情

况 专 项 报 告 > 的 议 案 》；（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

http://www.sse.com.cn）

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

    详见公司当日《关于修订<公司章程>的公告》（临 2018-024），

本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）


                                  1
    四、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

    根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独

立董事制度的指导意见》以及上海证券交易所《上市公司董事选任与

行为指引》、《上市公司独立董事备案及培训工作指引（2016 年修订）》

的要求，并结合《公司章程》的有关规定，公司修订了《独立董事工

作制度》。本次修订进一步完善了对独立董事任职资格、专业性以及

独立性等方面的具体要求，有利于促进公司规范运作，保障公司独立

董事依法独立行使职权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）



    特此公告。



                                   华域汽车系统股份有限公司

                                            董 事 会

                                          2018 年 8 月 24 日




                               2