证券代码：600741      证券简称：华域汽车      公告编号：临 2018-024
债券代码：122278      债券简称：13 华域 02


            华域汽车系统股份有限公司
          关于修订《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     为进一步完善公司治理，根据中共中央、国务院有关将党建工作

写入公司章程的总体要求和上海市委《关于本市在深化国有企业改革

中坚持党的领导加强党的建设的实施意见》（沪委办发〔2017〕7 号）

及上级工作部署，参照上海市国资委党委《关于市管国有企业党建工

作要求写入公司章程的指导意见》（沪国资党委[2017] 136 号），公

司拟对《公司章程》进行修订。

     一、 董事会会议审议情况

    公司第九届董事会第二次会议于 2018 年 8 月 22 日以通讯表决方

式召开，会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于

修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、本次公司章程修订情况

    1、《公司章程》第一条：

    为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》）、《中华人民共

和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

    现修改为：

                                  1
    为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》）、《中华人民共

和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关

规定，制订本章程。

    2、《公司章程》第十二条(新增)：

    公司根据《中国共产党章程》，设立中国共产党的组织，围绕企

业生产经营开展工作，发挥领导核心和政治核心作用。公司应当为党

组织的活动提供必要的条件。

    3、《公司章程》第一百一十五条：

    董事会制定《董事会议事规则》，以确保董事会落实股东大会决

议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则作为本章程的附

件，由董事会拟定，股东大会批准。

    董事会下设 3 个专门委员会：战略委员会，审计委员会，提名、

薪酬与考核委员会。

    现修改为：

    董事会制定《董事会议事规则》，以确保董事会落实股东大会决

议，提高工作效率，保证科学决策。董事会决定公司改革创新发展中

的重大战略和改革事项、重大工程和重要项目安排、大额度资金使用

等重大问题，应事先听取党组织的意见。

    董事会议事规则作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批

准。

    董事会下设 3 个专门委员会：战略委员会，审计委员会，提名、

                               2
薪酬与考核委员会。

   4、《公司章程》第十二条及以后章节序号依次顺延。




   特此公告。



                                 华域汽车系统股份有限公司
                                         董 事       会
                                      2018 年 8 月 24 日




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