证券代码：600741      证券简称：华域汽车      公告编号：临 2018-027


        华域汽车系统股份有限公司
      第九届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第四次会议于 2018 年

11 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2018 年 11 月 19

日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加表决董事 9 名，

实际收到 9 名董事的有效表决票，会议符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：

    一、《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    详见当日公告临 2018－028。



    特此公告。



                                      华域汽车系统股份有限公司

                                             董 事 会

                                           2018 年 11 月 27 日




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