证券代码：600741      证券简称：华域汽车     公告编号：临 2019－009


          华域汽车系统股份有限公司
      第九届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华域汽车系统股份有限公司第九届监事会第五次会议于 2019 年

4 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2019 年 4 月 15

日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加表决监事 3 名，

实际收到 3 名监事的有效表决票，会议符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：

    一、 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

    监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计

准则和有关规定进行的，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》

等规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    二、 审议通过《公司 2019 年第一季度报告》，并形成书面意见

如下：

    公司 2019 年第一季度报告的编制以及董事会审议程序符合国家

法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；公司 2019

年第一季度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的相关规定，报告中所载内容反映了报告期公司财务状况和经营业

绩；没有发现参与 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保

                                  1
密规定的行为。

     （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    三、审议通过《关于上海汇众汽车制造有限公司下属联营公司业

绩承诺期满减值测试情况的议案》；

    监事会认为本议案表决程序合法，关联董事回避表决，独立董事

对本议案作出了客观、独立的判断意见，不存在损害上市公司及中小

股东利益的情形。

     （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    四、审议通过《关于公司全资子公司收购上海实业交通电器有限

公司 30%股权暨关联交易的议案》。

    监事会认为本议案表决程序合法，关联董事回避表决，独立董事

对本议案作出了客观、独立的判断意见，不存在损害上市公司及中小

股东利益的情形。

     （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）



     特此公告。




                                    华域汽车系统股份有限公司

                                             监 事 会

                                           2019 年 4 月 26 日




                               2