华域汽车系统股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会资料




   华域汽车系统股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会资料




                  2019 年 9 月 25 日




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             华域汽车系统股份有限公司
         2019 年第一次临时股东大会会议须知

    为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议
事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司
章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知：
    一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股
东（或代理人）的合法权益，务请有出席股东大会资格的相关人
员准时到会场签到并参加会议。股东大会设秘书处，具体负责大
会有关事宜。
    二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各
项权利。公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所
有股东。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全
体股东合法权益。
    三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记，
并填写提问登记表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。
    四、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问
题回答结束后，即可进行大会表决。
    五、大会现场表决采用记名投票表决。
    六、公司将认真回复股东提出的问题，如问题涉及与本次股
东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利
益等方面，公司一时无法回答的请予谅解。


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                                           股东大会秘书处
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            2019 年第一次临时股东大会会议议程

     一、会议时间
     现场会议时间：2019 年 9 月 25 日上午 9 时 30 分
     网络投票起止时间：自 2019 年 9 月 25 日至 2019 年 9 月 25
日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的 9:15-15:00。
     二、现场会议地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心 3
号楼 3 楼报告厅（上海市虹口区同嘉路 79 号）
     三、会议主要议程：
     （一）预备会议，到会股东书面审议议案

     序号                           议案名称
      1      关于补选公司董事的议案
      2      关于补选公司监事的议案
     （二）主持人宣布现场股东大会开始及股东出席情况
     （三）推选大会总监票人、监票人
     （四）现场投票表决和股东问答（统计有效现场表决票）
     （五）宣布现场表决结果
     （六）公司聘请的律师发表见证意见




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附件：授权委托书

                             授权委托书

华域汽车系统股份有限公司：
     兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019
年 9 月 25 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为
行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号             议案名称                同意      反对      弃权
  1      关于补选公司董事的议案
  2      关于补选公司监事的议案

委托人签名（盖章）：               受托人签名：

委托人身份证号：                   受托人身份证号：

                                 委托日期：          年     月      日

备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一
个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托
人有权按自己的意愿进行表决。




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2019 年第一次临时股东大会会议议案之一


                       关于补选公司董事的议案

各位股东：
     因到龄退休，陈志鑫先生已辞去公司副董事长、董事、战略
委员会委员等职务，根据《公司章程》的相关规定，提名补选王
晓秋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期与本届董
事会任期一致。
     王晓秋先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，具备相关任职资格，并已同意成为公
司第九届董事会非独立董事候选人。
     王晓秋先生的简历附后。
     以上议案请股东大会审议。




                                            华域汽车系统股份有限公司
                                                 2019 年 9 月 25 日


简历：
     王晓秋，男，1964 年 8 月出生，中共党员，研究生毕业，工
学博士，高级工程师（教授级）。曾任上海汽车工业质量监督中心
副主任，上海汽车工业技术中心副主任，上海汽车工业质量检测
所副所长，上海大众汽车有限公司质量保证部副理，上海皮尔博
格有色零部件有限公司副总经理，上海汽车股份有限公司副总经
理，上汽仪征汽车有限公司总经理、党委书记，上汽汽车制造有
限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司采购部执行总监，上

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海汽车股份有限公司副总经理、乘用车分公司总经理，上海汽车
集团股份有限公司乘用车分公司副总经理，上海柴油机股份有限
公司总经理、党委副书记，上海汽车集团股份有限公司副总经济
师，上海通用汽车有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司
副总裁兼乘用车分公司总经理、技术中心主任。现任上海汽车集
团股份有限公司总裁、党委副书记。




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华域汽车系统股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议议案之二


                       关于补选公司监事的议案

各位股东：
     因到龄退休，高卫平先生已辞去公司监事职务。根据《公司
章程》的相关规定，提名补选庄菁雄先生为公司第九届监事会监
事候选人。任期与本届监事会任期一致。
     庄菁雄先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，具备相关任职资格，并已同意出任公
司第九届监事会监事候选人。
     庄菁雄先生的简历附后。
     以上议案请股东大会审议。




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                                             2019 年 9 月 25 日


简历：
     庄菁雄，男，1973 年 10 月出生，中共党员，大学毕业，工
程硕士，高级工程师。曾任上海通用汽车有限公司执委会执行助
理、总经理办公室主任、采购部执行总监（代理），上汽通用汽车
有限公司采购部执行总监（代理）、采购部执行总监，上海汽车集
团股份有限公司总裁办公室主任助理、总裁办公室副主任，现任
上海汽车集团股份有限公司总裁办公室副主任（主持工作）。

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