证券代码：600741      证券简称：华域汽车      公告编号：临 2020-005


         华域汽车系统股份有限公司
     第九届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第十五次会议于 2020

年 4 月 9 日在上海市威海路 489 号会议室召开。本次会议通知已于

2020 年 3 月 31 日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加

董事 9 名，实到 9 名董事。会议符合《公司法》及《公司章程》的

有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：

    一、审议通过《2019 年度董事会工作报告》；

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    二、审议通过《2019 年度总经理工作报告》；

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    三、审议通过《2019 年度独立董事述职报告》；

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    四、审议通过《2019 年度财务决算报告》；

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    五、审议通过《2019 年度利润分配预案》；

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）


                                  1
    详见当日公告临 2020－007。

    六、审议通过《2019 年年度报告及摘要》；

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    七、审议通过《关于<公司 2019 年度内部控制自我评价报告>的

议案》；

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    八、审议通过《关于<公司 2019 年度社会责任报告>的议案》；

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    九、审议通过《关于<公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专

项报告>的议案》；

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    十、审议通过《关于<公司五年滚动发展规划>的议案》；

    2020 年公司将继续坚持“零级化、中性化、国际化”战略，积

极应对全球汽车行业生态圈可能发生的巨大变化，进一步聚焦核心业

务、提升研发能力、推进智能制造、打造全球品牌，满足客户需求，

创造股东价值，把华域汽车建设成为具备可持续发展能力和国际影响

力的独立供应汽车零部件公司的战略思路，并努力形成面向未来发展


                               2
趋势的“3+2+1”业务发展架构。本次公司五年滚动发展规划主要结

合宏观环境变化的分析，对公司总体规划实施情况、重点业务目前状

态等进行了更新。

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    十一、审议通过《关于变更华域皮尔博格泵技术有限公司为公司

直接投资企业暨相关股权交易的议案》；

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    详见当日公告临 2020－008。

    十二、审议通过《关于变更上海汽车粉末冶金有限公司为公司直

接投资企业暨相关股权交易的议案》；

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    详见当日公告临 2020－009。

    十三、审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易金额的议案》；

    本议案属于关联交易议案，关联董事陈虹先生、王晓秋先生、钟

立欣先生回避表决。其余 6 名非关联董事同意 6 票，反对 0 票，弃权

0 票。

    详见当日公告临 2020－010。

    十四、审议通过《关于 2020 年度对外担保事项的议案》；

    2020 年度公司及公司的控股子公司、共同控制企业在累计不超

过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的限额内，依法为其所属企业提供担保，

且原则上应按照持股比例进行担保。


                               3
    在具体实施中，董事会授权公司经营管理层可以根据各企业实际

生产经营和资金需求情况，在对同一担保事项累计不超过 1 亿元人民

币（含 1 亿元）的额度内签署相关法律文件，董事会对文件的效力予

以承认。

    公司经营管理层对实施的担保事项实行向董事会一事一报，董事

会对实施的担保事项履行信息披露义务。

    本议案的有效期自本次董事会批准之日起，至下一次董事会批准

新的议案取代本议案时止。

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    十五、审议通过《关于公司下属控股子公司向银行申请授信额度

并提供相应担保的议案》；

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    详见当日公告临 2020－011。

    十六、审议通过《关于公司向华域科尔本施密特铝技术有限公司

提供担保的议案》；

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    详见当日公告临 2020－012。

    十七、审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合

伙）担任 2020 年度公司财务审计机构的议案》；

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    详见当日公告临 2020－013。


                               4
    十八、审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合

伙）担任 2020 年度公司内控审计机构的议案》；

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    详见当日公告临 2020－013。



    上述第一、三、四、五、六、十三、十五、十六、十七、十八项

议案尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。




                                   华域汽车系统股份有限公司

                                            董 事 会

                                          2020 年 4 月 11 日




                               5