证券代码：600741          证券简称：华域汽车      公告编号:临 2020-017


           华域汽车系统股份有限公司
       关于召开 2019 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：

        股东大会召开日期：2020年6月12日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
          会网络投票系统
        鉴于当前新冠肺炎疫情，为降低公共卫生风险及个人感染风
          险，公司建议股东及股东代表优先采用网络投票方式参加本
          次股东大会，确需参加现场会议的股东及股东代表应采取有
          效的防护措施，佩戴好口罩，并配合会场要求做好出示个人
          健康状况信息、接受体温检测等相关防疫工作。

一、 召开会议的基本情况

(一)      股东大会类型和届次

          2019 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会

(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
   投票相结合的方式

(四)      现场会议召开的日期、时间和地点
                                     1
       召开的日期时间：2020 年 6 月 12 日 9 点 30 分
   召开地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区
   同嘉路 79 号）3 号楼 3 楼报告厅

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 12 日
                          至 2020 年 6 月 12 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。

(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
   程序

           涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
   股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会
   网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)      涉及公开征集股东投票权

          无

二、 会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                   投票股东类型
序号                     议案名称
                                                       A 股股东
非累积投票议案
  1   2019 年度董事会工作报告                            √
  2   2019 年度监事会工作报告                            √

                                    2
  3   2019 年度独立董事述职报告                    √
  4   2019 年度财务决算报告                        √
  5   2019 年度利润分配预案                        √
  6   2019 年年度报告及摘要                        √
      关于预计 2020 年度日常关联交易金额的
  7                                                √
      议案
      关于公司下属控股子公司向银行申请授
  8                                                √
      信额度并提供相应担保的议案
      关于公司向华域科尔本施密特铝技术有
  9                                                √
      限公司提供担保的议案
      关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普
 10   通合伙）担任 2020 年度公司财务审计机         √
      构的议案
      关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普
 11   通合伙）担任 2020 年度公司内控审计机         √
      构的议案


1、   各议案已披露的时间和披露媒体
      本次会议的提案已经公司第九届董事会第十五次会议和第九
  届监事会第九会议审议通过，详见公司 4 月 11 日在中国证券报、
  上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
  发布的相关公告。
2、   特别决议议案：无
3、   对中小投资者单独计票的议案：第 5、7 号议案
4、   涉及关联股东回避表决的议案：第 7 号议案
      应回避表决的关联股东名称：上海汽车集团股份有限公司
5、   涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
      使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
                             3
     证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
     址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台
     进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
     联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
     权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一
     股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相
     同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表
     决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
     进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
  分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
  表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理
  人不必是公司股东。

   股份类别      股票代码     股票简称        股权登记日
     Ａ股           600741    华域汽车         2020/6/5

（二）   公司董事、监事和高级管理人员。

（三）   公司聘请的律师。

（四）   其他人员




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五、 会议登记方法

1、 登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印
件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条
件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权
委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续；异地股东可通过信
函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、 现场参会登记时间：2020 年 6 月 9 日（周二）上午 9:00-11:30、
下午 13:00-16:00
3、 登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大
楼，靠近江苏路），上海立信维一软件有限公司
    轨道交通：地铁 2、11 号线江苏路站 3 号口出
    公路交通：临近公交车有 01 路、20 路、44 路、62 路、71 路、
138 路、562 路、825 路、923 路、925 路等
4、 联系办法
    电话：021-52383315
    传真：021-52383305



六、 其他事项

1、本次会议会期半天，参会人员防疫用品、食宿、交通费自理。
2、公司联系办法：
    电话：021-22011701
    传真：021-22011790


    特此公告。



                               华域汽车系统股份有限公司董事会
                                               2020 年 5 月 22 日
                               5
附件 1：授权委托书

   报备文件

公司第九届董事会第十六次会议决议




附件 1：授权委托书

                       授权委托书

华域汽车系统股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年
6 月 12 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号             非累积投票议案名称          同意   反对   弃权
  1     2019 年度董事会工作报告
  2     2019 年度监事会工作报告
  3     2019 年度独立董事述职报告
  4     2019 年度财务决算报告
  5     2019 年度利润分配预案
  6     2019 年年度报告及摘要
        关于预计 2020 年度日常关联交易金额
  7
        的议案
  8     关于公司下属控股子公司向银行申请
                                6
         授信额度并提供相应担保的议案
         关于公司向华域科尔本施密特铝技术
  9
         有限公司提供担保的议案
         关于续聘德勤华永会计师事务所（特
 10      殊普通合伙）担任 2020 年度公司财务
         审计机构的议案
         关于续聘德勤华永会计师事务所（特
 11      殊普通合伙）担任 2020 年度公司内控
         审计机构的议案



委托人签名（盖章）：                        受托人签名：

委托人身份证号：                            受托人身份证号：

                                      委托日期：   年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
有权按自己的意愿进行表决。




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