证券代码：600741	证券简称 ：巴士股份	编号：临2008-027

      上海巴士实业（集团）股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告
 
    上海巴士实业（集团）股份有限公司于2008年7月17日向全体董事书面发出通讯方式召开公司第五届董事会第二十三次会议的通知，会议资料随会议通知以专人递交或特快转递方式送达全体董事。本次会议应到董事11名，截至7月18日中午12:00表决截止日，共收到11名董事的表决票，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序及表决结果合法有效。
    经对全部表决票统计，会议形成了如下决议：
    一、通过《上海巴士实业（集团）股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况报告》（详见上海证券交易所网站）。
    赞成11票；反对0票；弃权0票。
    二、通过《上海巴士实业（集团）股份有限公司关于资金占用自查情况报告》（详见上海证券交易所网站）。
    赞成11票；反对0票；弃权0票。
    特此公告。
    
    上海巴士实业（集团）股份有限公司董事会
    2008年七月十八日