证券代码：600741     证券简称：华域汽车     公告编号：临 2020－025


       华域汽车系统股份有限公司
 关于全资子公司上海幸福摩托车有限公司
       搬迁补偿暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    本次关联交易的标的为公司全资子公司上海幸福摩托车有限公
司（以下简称：幸福公司）向公司实际控制人上海汽车工业（集团）
总公司（以下简称：上汽总公司）所租用地块因涉及城市规划用途调
整需要搬迁，上汽总公司向幸福公司支付人员安置及搬迁补偿等费用
23,900.27 万元；幸福公司作为转租方，向上海幸福坊创意产业管理
有限公司（以下简称：幸福坊）支付搬迁补偿等费用 4,158.77 万元；
上汽总公司和幸福坊（公司控股股东上海汽车集团股份有限公司之控
股子公司）均为公司关联企业，上述关联交易金额累计为 28,059.04
万元。
    鉴于本次关联交易的标的在公司董事会审议批准的金额内，故无
须提交股东大会批准。
    一、关联交易概述
    公司实际控制人上海汽车工业（集团）总公司拥有上海市中山南
路 1029 号地块（以下简称：1029 号地块）的土地使用权。公司全资
子公司幸福公司长期使用该地块，并与上汽总公司签署 1029 号地块
的房地产租赁协议，主要用于生产经营等活动。根据政府相关土地规
划用途及幸福公司自身业务发展调整需要，幸福公司于 2008 年将
1029 号地块转租给幸福坊，由幸福坊对 1029 号地块进行改造，作为

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“创意园区”进行专业化租赁管理。
     根据上海市《黄浦江两岸地区发展“十三五”规划》要求，政府
拟对 1029 号地块实施收储。
     为做好幸福公司人员安置和场地搬迁等工作，幸福公司拟与上汽
总公司签署《动迁奖励和补贴及人员安置费用支付协议》，由上汽总
公司向幸福公司支付人员安置以及搬迁补偿等费用 23,900.27 万元；
为了配合做好地块房屋征收和租赁户的清退工作，幸福公司拟与幸福
坊签署《厂房场地租赁协议终止及动迁奖励补贴协议书》，由幸福公
司向幸福坊支付搬迁补偿等费用 4,158.77 万元。
     公司于 2020 年 8 月 25 日召开第九届董事会第十七次会议，以通
讯表决方式审议通过了《关于全资子公司上海幸福摩托车有限公司搬
迁补偿暨关联交易的议案》，本次会议应参加表决董事 9 名，实际收
到 9 名董事的有效表决票，其中，陈虹先生、王晓秋先生、钟立欣先
生等 3 名关联董事回避了表决，其余非关联董事以 6 票同意该议案。
公司独立董事就上述关联交易发表了独立意见。
     上述议案所涉两项协议金额累计为 28,059.04 万元，占公司最近
一期经审计净资产的 0.57%，该标的金额在公司董事会审议批准的金
额内，故无须提交股东大会批准。
     二、关联方基本情况
     1、上海汽车工业（集团）总公司，为公司实际控制人，注册地
址 为 上 海 市 威 海 路 489 号 ， 法 定 代 表 人 为 陈 虹 ， 注 册 资 本 为
2,159,917.5737 万元人民币，经营范围是汽车、拖拉机、摩托车的生
产、研制、销售、开发投资，授权范围内的国有资产经营与管理，国
内贸易（除专项规定），咨询服务。2019 年末上汽总公司总资产为
8,643.9 亿元，净资产为 3,406.3 亿元，2019 年营业收入为 8,413.8 亿
元，净利润为 294.3 亿元。


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     2、上海幸福坊创意产业管理有限公司，为公司控股股东上海汽
车集团股份有限公司（以下简称：上汽集团）之控股子公司，上汽集
团间接持有其 65.40%的股权，注册地址为上海市中山南路 1029 号 6
幢，法人代表人为姜华，注册资本为 1,000 万元人民币，经营范围是
企业管理，市场营销策划，房屋租赁，建筑装饰工程承包，水暖电安
装分包，物业管理，商务咨询，会展服务，绿化养护，设计、制作、
发布各类广告，停车场（库）经营管理（依法须经批准的项目，经相
关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ）。 2019 年 末 幸 福 坊 总 资 产 为
1,524.94 万元，净资产为 883.81 万元，2019 年营业收入为 1,880.86
万元，净利润为-377.87 万元。
     3、上海幸福摩托车有限公司，为公司全资子公司，注册地址为
上海市同济路 998 号，法人代表为毛维俭，注册资本为 43,000 万元
人民币。根据公司规划调整，幸福公司现已退出制造业务，仅从事存
续资产及人员的管理工作。
     三、关联交易标的基本情况
     交易所涉 1029 号地块为工业用地，占地面积为 16,842 平方米，
建筑面积为 26,369.87 平方米，上汽总公司拥有其土地使用权，幸福
公司长期租用该地块，并转租幸福坊进行专业化租赁管理，该地块因
政府城市规划用途调整需要搬迁，故涉及搬迁补偿事宜。
     四、关联交易的主要内容
     经各方协商确定，幸福公司与上汽总公司拟签署《动迁奖励和补
贴及人员安置费用支付协议》，由上汽总公司向幸福公司支付人员安
置以及搬迁补偿等费用 23,900.27 万元。幸福公司与幸福坊拟签署《厂
房场地租赁协议终止及动迁奖励补贴协议书》，由幸福公司向幸福坊
支付搬迁补偿等费用 4,158.77 万元。




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    五、本次关联交易对上市公司的影响情况
    本次交易所涉搬迁补偿事宜，有助于政府推动对1029号地块的收
储及综合开发使用等工作，有助于维护各方利益并配合做好腾地交房
等工作，本次交易不会对公司产生不利影响。
    六、独立董事的意见
    独立董事认为，本次搬迁补偿事项涉及的交易各方经过了充分协
商，定价原则合理、公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
董事会在审议上述关联交易时，关联董事回避了表决。董事会会议的
程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，本次关联交易符合公开、
公平和公正的原则。
    七、备查文件目录
    1、华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议；
    2、公司独立董事对本次搬迁补偿关联交易事项的独立意见。


    特此公告。




                              华域汽车系统股份有限公司
                                      董   事 会
                                   2020 年 8 月 27 日




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