巴士股份：关于召开2008年第一次临时股东大会的通知2008-08-15
股票代码：600741 股票简称：巴士股份 公告编号：2008-029
上海巴士实业（集团）股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2008年9月1日上午9：30
2、网络投票时间为：2008年9月1日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00。
（二）股权登记日：2008年8月22日
（三）现场会议召开地点：上海市岳阳路一号教育会堂四楼讲演厅
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则:
投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一股份只能选择现场投票或上海证券交易所交易系统投票中的一种，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。
（七）出席对象：
1、截至2008 年8月22日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）公司将于2008年8月25日就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
（一）议案名称
1. 《关于公司实施重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的议案》；
2. 《关于公司向上海久事公司出售资产的议案》；
3. 《关于公司向上汽集团发行股份购买资产的议案》；
4. 《关于审议本次重大资产重组后公司与上汽集团持续关联交易事宜的议案》；
5. 《关于本次重大资产重组相关决议有效期的议案》；
6. 《关于授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》。
（二）披露情况 ：
上述议案的相关披露请登陆上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
（三）特别强调事项
公司股东既可参与现场投票、也可通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
三、现场股东大会会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：本次临时股东大会登记日为2008年8月28日上午8:30-11:30，下午1:30-4:30。
（三）登记地点：上海市岳阳路一号教育会堂
（四）登记手续：
1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
（五）授权委托书
授权委托书附后
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008 年9 月1日上午9:30 至11:30 ，下午13:00 至15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：738741；投票简称：巴士投票
3、股东投票的具体程序为
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的申报价格，99.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：
议案名称 对应申报价格
总议案 表示对以下议案一至议案六所有议案统一表决 99.00
1 关于公司实施重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的议案 1.00
2 关于公司向上海久事公司出售资产的议案 2.00
2.1 拟出售资产范围的调整 2.01
2.2 转让价格及对价 2.02
2.3 期间损益 2.03
2.4 人员 2.04
2.5 拟出售资产的过户及违约责任 2.05
3 关于公司向上汽集团发行股份购买资产的议案 3.00
3.1 发行股份的种类和面值 3.01
3.2 发行方式 3.02
3.3 发行价格 3.03
3.4 发行数量 3.04
3.5 发行对象、认购方式、拟购买资产和交易价格及期间损益 3.05
3.6 拟购买资产过户及违约责任 3.06
3.7 拟购买资产涉及的人员 3.07
3.8 锁定期安排 3.08
3.9 上市地点 3.09
3.10 发行前滚存未分配利润安排 3.10
3.11 豁免上汽集团要约收购义务 3.11
4 关于审议本次重大资产重组后公司与上汽集团持续关联交易事宜的议案 4.00
5 关于本次重大资产重组相关决议有效期的议案 5.00
6 关于授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案 6.00
注：本次临时股东大会投票，对于总议案99.00进行投票，视为对所有议案表达相同意见；对于议案二、议案三中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案二下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案二中的子议案1，2.02 元代表议案二中的子议案2，以此类推。议案三以此类推。
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（6）投票举例
①股权登记日持有"巴士股份"股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数
738741 巴士投票 买入 99.00 元 1股
②如某股东对议案一投反对票，对议案三第一项投弃权票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数
738741 巴士投票 买入 1.00 元 2股
738741 巴士投票 买入 3.01 元 3股
738741 巴士投票 买入 99.00 元 1股
③如某股东对议案三第5项投赞成票，申报顺序如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数
738741 巴士投票 买入 3.05 元 1股
4、计票规则
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案六中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案六中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案六中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
五、投票注意事项
（一）网络投票不能撤单；
（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（三）同一表决权以第一次投票为准。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：邵慧明、许旭羽
联系电话：021－63860617
传真：021－63863113
通讯地址：上海市淮海中路398号25楼
邮编：200020
2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件及备置地点
1. 上海巴士实业（集团）股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议
2. 上海巴士实业（集团）股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议
3. 上海巴士实业（集团）股份有限公司2008年第一次临时股东大会的通知
4. 独立董事关于本次交易的独立董事意见
5. 公司与上海久事公司签署的《资产出售协议》
6. 公司与上海汽车工业（集团）总公司签署的《发行股份购买资产协议》
7. 《上海巴士实业（集团）股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》
8. 《关于上海巴士实业（集团）股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告》
9. 《拟注入上市公司资产汇总模拟财务报表之专项审计报告》（德师报（审）字（08）第S0046号）
10. 《上海巴士实业（集团）股份有限公司之备考财务报表专项审计报告》（德师报（审）字（08）第S0048号）
11. 《上海巴士实业（集团）股份有限公司模拟盈利预测之审核报告》（德师报（核）字（08）第E0019号）
12. 《上海巴士实业（集团）股份有限公司审计报告及模拟财务报表》（信会师报字（2008）第11875号）
13. 《资产评估报告》（沪东洲资评报字DZ080036062号）
14. 《资产评估报告》（信资评报字（2008）第238号）
15. 《关于上海巴士实业（集团）股份有限公司重大资产重组的法律意见书》
备查文件备置地点：本公司投资证券部
上海巴士实业（集团）股份有限公司董事会
二○○八年八月十四日
附件：
上海巴士实业（集团）股份有限公司
2008年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表本人(或本单位)出席上海巴士实业（集团）股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权。
议案名称 表决
总议案 表示对以下议案一至议案六所有议案统一表决 同意 反对 弃权
1 关于公司实施重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的议案
2 关于公司向上海久事公司出售资产的议案
2.1 拟出售资产范围的调整
2.2 转让价格及对价
2.3 期间损益
2.4 人员
2.5 拟出售资产的过户及违约责任
3 关于公司向上汽集团发行股份购买资产的议案
3.1 发行股份的种类和面值
3.2 发行方式
3.3 发行价格
3.4 发行数量
3.5 发行对象、认购方式、拟购买资产和交易价格及期间损益
3.6 拟购买资产过户及违约责任
3.7 拟购买资产涉及的人员
3.8 锁定期安排
3.9 上市地点
3.10 发行前滚存未分配利润安排
3.11 豁免上汽集团要约收购义务
4 关于审议本次重大资产重组后公司与上汽集团持续关联交易事宜的议案
5 关于本次重大资产重组相关决议有效期的议案
6 关于授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案
委托人姓名或名称（ 签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
年 月 日
