证券代码：600741	证券简称 ：巴士股份	编号：临2008-036

     上海巴士实业（集团）股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告
 
    上海巴士实业（集团）股份有限公司于2008年8月25日向全体董事书面发出通讯方式召开公司第五届董事会第二十五次会议的通知，会议资料随会议通知以专人递交或特快专递方式送达全体董事。本次会议应到董事11名，实到董事9名，顾利慧董事因公出差，王国军董事因出差委托夏家隆董事代为表决，截至8月28日17:00表决截止日，共收到10份董事的表决票，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序及表决结果合法有效。
    经对全部表决票统计，会议形成了如下决议：
    一、通过公司2008年半年度报告及摘要并同意披露；
    赞成10票；反对0票；弃权0票。
    二、通过公司2008年上半年度内部控制自我评估报告；
    赞成10票；反对0票；弃权0票。
    三、确认公司不存在大股东占用公司资金的情况。
    赞成10票；反对0票；弃权0票。
    特此公告
    
    上海巴士实业（集团）股份有限公司
    2008年八月二十八日